近日，央行西μ安分行连开39张罚单，涉及违反反洗钱、征信管理规定☜等行为。
其中，三家银行均被央行西安分行开出百万级罚单，合计被罚超1100万元。具体来看，工商银行陕西省分行被罚525万元、陕西秦农农村商业银行被罚469.2万元、交通银行ćf;陕¬西省分行被罚180万元。同时⊕，部分相关责任人均受到不同程度的罚款。
值得注意的是，年内已有多家银行因违Ąf;ï反反洗钱规定遭监管处罚，涉及违反反洗钱、征信管理、支付结算、金融消费权益保î护规定等。
∞ 三家银行合计被罚超1100万，
涉Ψ及反洗钱等违法行为
近>日，央行西安分行开出39张罚单，ćc;其中三张百万级罚单直指三家银行，分别为陕西秦农农村商业银行、工商银行陕西省分ⓤ行、交通银行陕西省分行。
具“体来看，陕西秦农农☞村商业银行因违反支付结算、反洗钱、货币金银、国库、金融消费权益保护及征信管理规定，被央行西安分行给予警੭告处罚，并罚款469.2万元；
工商银行陕西省分行因违反支付结算、反洗钱、货币金银、♩国库、金融ઝ消费权益保护及征信管理规定，被央行西安分行给予警告处罚，并罚款525万元◙；
交通银行陕▥西省分行因∧违反反洗∈钱管理规定，被央行西安分行罚款180万元。
除了上述主体外，此次公示的罚੭单中，还有两家非银行Ä机构被罚ⓥ。
其中，西部期货有限公司因违反反洗钱管理规定，被处40万元罚款；陕西易通商联网络支付科技有限公司因违反支付bc;结算管理规定，央行西安分ù行依据《非金融机构支付服务管理办法》相关规定，对其被处以2万元罚款。
ષ多名银行高管被罚à，
34张罚ਗ਼单金额合计超53万元હ
除了上述5张罚单外，其余34张罚单均针对上述4家é机构（陕西易通商联网络支付科技有限公司除外）的34名相关责任人，合计被央行西安分行罚款53.2Η万元。
∫ 陕西秦农农村商业银行收到的罚Ý单数量最多，涉及相关责任人的罚单张数为24张，包括时任该行公司金融部总经理孟某某、时任公司运营管理部总经理朱某某、时任合规管理部总经理韩某某等，合计被罚28Μ.9万元。
工商银行陕西省分行共有6名相关责任人被罚，包括时任该公司个人金融业务部总经理齐某某、时任银行卡中bc;心总经理艾某某、时任结ⓐ算与现金管理部总经理王某等，对于上述相关违法行为负有责任而被处以4千元到3.5万元不等的罚款，合计被罚12.7万元。
另外，交通银行陕西省分行共有3名相关责任人被罚，包括时任该公司分行个人金融业务部总经理李某某等，分别被处以2.5万元至4.6万元不等的ણ罚款，合计被罚9.6万元。ñ
除此以⇔外，时任西部期货经纪业务管理部总经理闫»某被罚2万元。
⇔多家银行因违反反洗„钱规定收大额¯罚单，
去年3Ò6હ5家银行被罚દ2.61亿
值得注意的是，今年以来，央行多地分ä支ćb;机构密集对辖内银行机构开出大„额罚单，多家银行因违反反洗钱规定被罚。
比如，今年10月，交通银行山东Ë省分行因“未按规定履行客户身份识别义务”被处¶以罚款97万元，相关责任人连同被罚1.Τ5万元。
今年6月，工行重庆分行被央行重庆营业管理部罚款604.6万元，处罚理由涉及“未按规定履行客户身份识别义务”、“未按Þe;规定报送大额和可疑交易报告”∅等。同时，4人因对该行相关违法违规&#ffe1;行为负有责任被罚款3.5万至6万不等。
10月，央行反洗钱局召开反洗钱监管评估暨形势通报会。会议要求，义务机构要进一步加快向风险为本反洗钱工作机ÿ制的转型，切实提高洗钱预防措施的有效性。下一步，央行将重点加快推进反¨洗钱法律制度修订、完善风险为本监管体系、加强反℘洗钱日常监管和沟通，调动义务机构反洗钱工作的积极性和主动性，引导义务机构更好地把防控洗钱风险作为反洗钱履职的根本目标。
此√前，央行发布了《2021ćc;年人民银行反洗钱监督管理工作总体情况》。针对银行机构，2021年度共检查银行业机构600家，完成对365家违规机构的行政处罚（含以往年度开展检查并于本年度完成处罚项目），罚款2.61亿元，处罚个人697人，罚款1611万元，罚款合计2.7ÿ7亿元。
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