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证券 代码：301006 ′ 证Ψ券简称：迈拓股份 公告编号：2022-020
દ ♡ 迈拓仪表股份有限公司关于ੈ财务负责人、董事会秘书辞职及聘任新任董事会秘书的公告
本公司Ād;及董事会全体成员保ૄ证信息披露的∇内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迈拓仪表股份有限公司（以下æ简称“公司”）董事会于近日收到钱孝宇先生递交的《辞职报告》，钱孝宇先生因个人原因申请辞去公司财务负责人、董事会秘书的职务。辞职后，钱孝宇先生不再担任公司 任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，钱孝宇先生的辞职报告自送达董事会ષ之日起生效。
钱孝宇先生原定任期为自 2020 年 12 月 31 日起三年。截止本公告≡日，钱孝宇先生未直接持有公司股份。‘钱孝宇先∠生的辞职不会影响公司的正常生产经营。
钱ળ孝宇先生担任公司财务负઼责人、董事会秘书期间，勤勉敬业、恪尽职守。公司董事会对钱孝宇先生在任职期间为公司发展所做Š出的贡献表示衷心感谢！
◙ 基于公司董事会日常运作及公司长远战略发展的需要，公司于 2022 年 5 月18 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于改聘公司董事会秘书的议案》，根据公司„董事长、总经理孙卫国提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任副总经理张炜女士兼任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满为止。
张炜女士已取得董事会秘书资格证书。⌊公司独立董事已就该ⓨ事项发表了同意的独立意见。张炜女士简历详õ见附件，联系方式如下：电话：（025）86981988传真：（025）86981980电子邮箱：zw@metter.cn联系地址：南京市江宁滨江经济开发区喜燕路 5 号特此公告。
ö ▧ 迈拓仪◑表股份有限公司
♦ 董事会
Š ó 2022 年 5 月 18 日附件：张¤炜女士简历
⁄ 张炜，女，1976 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2005年 6 月毕业于南京大学公共关系专业。1994 年 12 月至 2006 年 4 月任南京三能电力仪表有限公司采购部采购员；2006 年 5 月至 2010 年 12 月任南京大汉商贸有限公司会员部部长；2011 年 1 月至 2011 Ψ年 4 月任南京大渊美容保健有限公司市场部部长；2011„ 年 4 月至 2017 年 11 月任迈拓仪表股份有限公司市场部主管。2017 年 12 月至今任迈拓仪表股份有限公司副总经理。
截至目前，张炜女士未直接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东之👽间不存在关联关系。不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易Ý所的惩戒；经在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人。
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