中钨高新：关于高级管理人员辞职的公告|中钨高新

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　　证券代码：0006¹57 હ 证券简称：中钨高新 公告编号：2022-55

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　　 ઼ 中钨高新材料股份有限公司઩

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　　 关于ⓡ高级管理人员辞职的公👽告

　　 本公司及董事Ο会ⓞ全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误¼导性陈述或重大遗漏。

　　 中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收੏到公司副总经理、财务总监宋国华先生的书面辞职报告。宋国华先生ਜ਼因工作调动原因申请辞去公司副总经理、Ņ财务总监职务，辞职后，不再担任公司高级管理职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，宋国华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　 截至本公告披露日，宋国华先生直接持有公司股票363,800股（公司实施限制性股票激励计划授予并锁定），其所持有的公司股份઻将继续严格按照《公司限制૩性股票激励计划》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行后续处理。Ä

　　∗ 宋国华先生的辞职不会影响公司生产经营、财务管理等工作的正常开展，公司将按照《公司法》、《公司章程》等规定尽快完成新任财务总监的੍聘任工作。公&#25b3;司及公司董事会对宋国华先生任职期间的辛勤工作和为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

　　 ▩ 特≈此公告ë。中钨高新材料股份有限公司董事会

　　 二〇二二年五月二十四日 关于副总经理、财务总监辞职暨聘任财务总监的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年3月10日收到副总经理、财务总监张红的辞职报告。张红因已到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理、财务总监职务。张红离职后，将不再在公司担任其他职务。张红未持有公司股份，在担任公司副总经理、财务总监期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对张红任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，2022年3月10日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，决定੝聘任邱天（简历详见附件）担任公司财务总监一职，任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该聘任事项发表了同意的独立意见。特此公告重药控股股份有限公司董事会2022 年 3 月 11 日 陕西宝光真空电器股份φ有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监杨宇女士提交的书面辞职报告，杨宇女士因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。辞职后，杨宇女士将继续在公司其他单位任职。为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范&#25bd;运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司总经理谢洪涛先生提名，公司董事会提名委员会对被提名人付曙光先生的任职资格审核通过后，公司于2022年3月9日召开的第七届董事会第六次会议上审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。董事会决定聘任付曙光先生担任公司财务总监（付曙光先生简历见附件），协助公司总经理工作，负责行使公司财务总监职权，履行公司财务总监责任，聘期同公司第七届董事会任期一致。付曙光先生未持有公司股票，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司财务总监的情形，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。杨宇女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对杨宇女士在担任公司财务总监期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。独立董事独立意见：1.经审核付曙光先生的个人履历及资料，付曙光先生具备担任公司高级管理人员的任职资格和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，且期限未满的情形。2.聘任付曙光先生担任公司财务总监的提名、审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。我们同意董事会聘任付曙光先生担任公司财务总监。特此公告。陕西宝光真空电器股份有限公司董事会2022 年

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