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证券代码：0022ડ73 股票简∗称：水晶光电 公告编号：（2022）05d0;1 号
χ ▒ 浙江水晶§光电科技股份有限公司
⇒ઽ 关于董事兼副总经理辞职及补选董事的Ó公告
∼ ય本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 5 月 25 日收到公司董事兼副总经理盛永江先生的书面辞职申请，盛永江先生因个¹人原因申请辞去公司第六届董事会ૌ非独立董事及董事会下属各专业委员b3;会委员、副总经理职务，其辞任后将不在公司担任任何职务。
Ö 根据《公司法》和《公司章程⌈》等有关规定，盛永江先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，上述辞职报告自送达董事会时生效。盛永江先生辞职不会影响公司日常生产经营及相关工作的正常进行，公司及董事会对于盛永江先生在担任公司董事及⊥副总经理期间对公司所做的贡献表示感谢！
截至本公告披露日，盛☜永江先生持有公司股票 9,021,532 股，持股比例为 0.6ⓔ5%，其所持有的公♤司股份将继续严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行管理。
为确保董事会的正常运作，根据《深圳证券交易所上市Τ公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委ćc;员会提名，公司董事会于 2022 年 5 月 27 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意提名 FENGLEI LIU（刘风雷）先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。FENGLEI LIU（刘风雷）先生当选后将接任原董事盛永江先生担任的董事会各专业委员会的相关职务，任期与董事任期一致。该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
公司董事会提名委员会对上述候选人的Å任职资格进行—了审核，独立董事发表了同意的独立意见。本次补选非独立ⓥ董事后，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。
👿 ◐ 浙江水晶光ૡ电科技股份有限公司董事会
Ë 2022年5月28日૧附：非独立董事候选人简历
FENGLEI LIU（刘风雷）：男，原籍上海，现加拿大国籍，1967 年 3 月出生，硕士研究生学历。1997 年至 2002 年在加拿大北电网络先后担任工程师、主任工程师和技术负责人；2002 年至 2005 年任普天信息ι技术有限公司研发副总经理兼技术总监；2005 年至 2012 年任摩托罗拉和诺基亚公司研发高级经理；2012 年至 2016 年任大华技术股份有限公司研发副总经理；2016 年至 2017 ⓦ年任沃尔玛中国总部高级技术总监；2017 年 4 月起担任本公司中央研究院院长，现任本公司副总经理。刘风雷先生现持有本公司股份 99,800 股，持股比例为0.01%，与公司聘任的其他董事、监事、高级’管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。
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