*ST天成：关于公司部分董事、监事辞职的公告

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　Ü　证券代码：600112 股票简称：*ST 天成 ⓢ ⓠ公告编号：临 2022-074

　　Ë& ટ 贵州长征天成控股股份有限公司

　　 关઩于公司部分董事、Æ监事辞职的公Ρ告

　Φ　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记♬载、误导性陈述或者重大遗漏，并ડ对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

　　 贵州长征天成控股股份有限公司（以下∏简称“公司”）于 近日收到公司部分董事、监事的辞职&#260e;报告，现将相关事项公告如下：

　　 ઼一♧、关于ˆ董事辞职的情况

　　 ૉ 公司董事会于近日收到董事刘桂华先生、董事韩箴余先生的书面辞职报告，刘桂华先生因工作岗位调整，申请辞去公司董事会董事一职，并同时辞去公司董事会战略决策委员会成员及薪酬与¾考核委员会职务，辞职后继续担任公司控股子公司迪康电气有限公司董事；韩箴余先生因工作岗位调整，申请辞去公司董事会董事一职，辞ⓡ职后继续担任公司办公室主任。

　　 根据《公司૝法》、《公司章程》的相关♣规定，刘桂华先生、韩箴余先生的辞职È未导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常经营产生影响，刘桂华先生、韩箴余先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对刘桂华先生、韩箴余先生在公司任职期间的勤勉尽责与为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　 二→、Ì关于监事辞☺职的情况

　　 公司于近日收到½公司监事谭文丽女士的书面辞职报告，谭文丽女士因个人原因，申请辞去公司监事会监事一职，辞职后不再×担任公司任何职务。因谭文丽女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其递交的辞职申请将于公司股东大­会选举产生新任监事后生效，在此期间谭文丽女士仍将继续履行监事职责。公司董事会对谭文丽女士在公司任职期间的勤勉尽责与为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　 公司于 2022 年 6ਫ਼ 月 1♬7 日召开的 2022 年第一次临时监事会审议通过了《关于选举监事的议案》，为保证公司各项工作连续高效运行，根据《公司法》和૦《公

　　 ૩ ∀ ⓗ1司章程》等有关规定，监事会同意推选韩箴余先生（简历详见附件）担任公司第八届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。

　　 特此&#256d;公告ëœ。

　◯　 憨 贵州长征天成控股股ી份有限公司

　　 ઺ &#25bd; &#263b; 董事会

　　 ઎ ਬ ý 2022年6月20日

◈　　 Τ 2⇒ 附件：

　　   &#25a1; ⓙ 监事候选人简历

　　 韩箴余：男，汉族，1968 年出生，本科学历。曾任广西柳州特种变压器有限公司副Å总经理、北海银˜河科技变压器有限公司总经理、北海银河高科技产业股份有限公司人力资源部副总经理、贵州长征天成控股股份有限公司矿业事业部副总经理、贵州长征天成控股股份有限公司矿办副主任Ù、贵州长征天成控股股份有限公司董事，现任贵州长征天成控股股份有限公司办公室主任。

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