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证券代码：300775 证券简î称：三角防务 公告编号： 2022-054b3;债券代码：123114 ਲ਼ 债券简称：三角转债
☏ ૪西安三角防务股份有限公司 关于公司董事、副总经理、董事会秘书、财务″总监
હ 辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、'完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）董ï事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监杨伟杰先生的书面辞职报告，杨伟杰先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事、副总经理、董事会秘书及财务总监职务。Ð根据相关法律法规、规范性文件以૪及《公司章程》等相关规定，杨伟杰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。杨伟杰先生辞职后，将不再担任公司及子公司的任何职务。
杨伟杰先生原定任♬期为 2018 年 9 月 28 日至 2021 年 9 月 27 日，因公司第三届董事会候选人的提名工作尚未全部完成，公司董事会延期换届。截至本公告披露日，杨伟杰先生通过西安鹏辉投资管理有限合伙企业间接持有公司股票，西安鹏辉投资管理有限合伙企业持有公司 4,000.00 万股股票，杨伟杰先生认购西安鹏辉投资管理有限合伙企业 0.73%的份额，其配偶或其他关联人未持有公司股份。 杨伟杰先生所负责的工作已实现平稳交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司将按照相关规定尽快完成补选董事及聘任新的董事会秘书、财务总监等相关后续工作。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，在公司未正式聘任新的董事会秘书之前，由公司董事、总经理虢迎光先生代为履行董事会秘书职责。 虢迎光先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下： 电话：029-81660637 地址：西安市航空基地蓝天二路 8 号 邮箱Ǝ：sjfw@400mn.com
杨伟杰先生在担任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监期间认真履职、勤勉尽责、恪尽职守，在推动公司৻发展、规范公司治理、维护投资者关系等方面做出了突出贡献，公司及公司董事会对其ćc;在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
૮ 特此γ公告χ。
Ì 西安三角ψ防务股份有限公司
b3; ‚ 董事会
⁄ ℑ 2◘022 年 6 月 21 日
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