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山煤国际能源集团股份有限公司关于董事会秘书、财务总Ó监辞职及聘任董事会秘书、
ε 财务总监的ⓡ®公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗Ǝ漏，并对其内容的真实性、准确性和≈完整性承担法律责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书兼财务总监吴艳女士的辞职报告，吴艳女士因"工作原因向公司董事会申请辞去公司董事会વ秘书、财务总监职务。辞去职务后,吴艳女士不在公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,吴艳女士的辞职申请Ù自送达公司董事会之日起生效。
吴艳女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为促进公司稳定、健康发◙展发挥了积极作用，公司对吴艳女士在Þ任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
经公司 2022 年 7 月 29 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过，同意聘任陈一杰先生为公司b2;财务总监，聘任李艳英女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。公司独立董事就公司董事会秘书、财务总监聘任事项发表ૣ了⌊同意的独立意见。
李艳英女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，且具备履行董<事会秘书职责所必∼需的专业知识，具有良好的职业素养，符合相关规章制度规定的董事会秘Ü书任职资格。
陈ν一杰先生ⓣ、李艳英女士简历见附件。
¿ ↔特此公告ö。
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Π 山煤国际能源集团股份有限公司
ąc; ૡ ϒ 董事会
ષ ⓨ 2⇐022 年 7 月 29 日附件：
ñ ε简 ◈历
પ陈一杰，男，汉族，1973 年 1 月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级会计师。曾任山西省国新能源发展集团有限公司企业管理处处长，山西压缩天然气集团有限公司党委委员、董事、财务总监、总会计师，山西中石油国新能源ਯ有限公司财务总监，山西焦煤集团新能源有限公司党总支委员、财务总监。现c8;任山煤国际能源集团股份有限公司财务总监。
⇑ 李艳英，女，汉族，1987 年 10 月出生，硕士研究生学历，中共党员，经济师。曾任山煤国际能源集团股份有限公司证券事务部副部长，山西焦煤集团有限∗责任公司›资本运营部副部长。现任山煤国际能源集团股份有限公司董事会秘书。
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