万里石：关于公司独立董事任期满六年辞职的公告|万里石

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　　证券代码：00ગ2785 ο 证券简称：万里石 ∋ 公告编号：2022-048

　　ચ 厦π门પ万里石股份有限公司

　　 é 关于独立董事任期满六年્辞Ò职的公告

　　 本公司及董事会全☻体઩成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记੘载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 厦门જ万里石ß股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事胡世明先生的书面辞职函。胡世明先生自 2016 年 5 月 10 日起担任公司独立董事，截至 2022 年 5 月 10 日，连续担任公司独立董事届满六年，根据《上市公司独立董事规则》、《厦门万里石股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”ⓗ）等有关规定，胡世明先生向公司董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员职务。

　　 由于胡世明先生的辞职将导致公司独立董§事人数低于董事会成员的二分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，胡世明先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事ਫ之日起生效。在√辞职申请尚未生效前，胡世明先生将继续履行独立董事、董事会专门委员会委员相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

　　 胡世明先生辞职生效后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，胡世明先生未持Ë有∀公司股份。…

　　 胡世明પ先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司及董事ਜ਼会对胡世明先生在任职期间为公司发展做出的贡献‚表示衷心感谢！

　　 ≤ 特੧此公告ੜ。

　　☺ ϖ ε 厦门万里石股份有限公司董事会

　　 ੟ ♤ 2022 年 Ζ5 月 10 日

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