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ਗ਼ 独家|张庭、陶虹涉传销事件内幕：诈骗⊂嫌犯家属举报导致案发？聊天记录显示曾有人希望“以案换案”ϑ
来源：记者郝∠ਖ਼成½
11月4日，张庭林瑞阳夫妇、陶虹等19主体涉嫌网络传销案听证会，在石家庄市裕华区召开。据九派财经报道，一名律师称，因没有足"够时间′阅卷可能影响执法公正લ，他们向裕华区市场监管局提出了延期申请。
“提前没有预¦留足够的时间，一万多页的材料很多都是新的，之前没看过的，第一次看见，摘抄不完。”该律师向九派财经透≈露，案件材料有一万多页和海量的电子数据，但给律师的阅卷时间只有一周，且不让拍照、只能摘抄……
一年前，明星张庭夫妇名下公司（上海达尔威贸易有限公司，以下简称“达尔威ρ公司”）涉传销事件，被媒体报出后，随即成为舆论热点。但一年‚以来，公众始终未能见到更多来自官方、当事方信息，也因此对该事件的起因、发展、法律关系等缺乏了解。
近♡日，@记者郝成 从多方了解到，该传销事件，或源于一起刑事案件——代理商朱某，因涉嫌诈骗达尔威公司47 0余万元，其家属便举报达尔威公司涉嫌传销，试图“一案换一案”：“让检察院做出对朱某不予起诉处理。我协调市场局停止对TST的扩大调查，并协商对TST的પ处理。”朱某的亲属李某对达尔威公司员工称。
而接到举报后，石℘家庄市裕华区市场监督管理局（以下૯简称“裕华区市监局”）随即立案调查，并向裕华区法院申请保全相关资产，将达尔威公司及其子公司、股东公司20余亿资产进行保全ε，但此后近一年时间里，裕华区市监局并未做出行政处罚。
更为蹊跷的是，@ર记者郝成 了解到，就在裕华b2;区市监局立案调查的2021年，湖À北保康县市监局已对达尔威公司作出行政处罚，且该公司当时已经接受处罚并进入整改阶段。多位法律专家认为，裕华区市监局涉嫌“重复立案”、“一案两罚”，并就此向有关部门进行反映。
诈∨骗嫌犯家属举报？
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保定人、现年50岁的朱某，似乎正是一切的起点。根据判决书描述，他是达尔威公司的代理商，该公司由台商、明星≈张庭、林瑞阳夫妇于2013年在上ષ海创办，主营化妆品等产品，自创TST（即“庭秘密“）品牌，拥有逾30余项专利。
公开信息显示−，达尔威公司在主营业务中采Ο用微商、电商和网络直播等销售方式。庭秘密自有品牌产品以庭秘密APP注册会员推广为主，兼有天猫、京东等面向消费者的销售渠道。庭秘密会员，除自用消费外，更多通过社交⊃分享购买或销售产品。
2020¡年11月，代理商朱某发现，当他在达尔威公司旗下平台“庭秘密”购买商品时，该平台与支付宝结d3;算之间存在漏洞：在“庭秘密”平台取消订单后，仍可以在支付宝内支付Ò相应货款使交易成功，而原本被消耗的“庭秘密”平台现金券则因订单取消而自动返还至个人账户。
这一发现让他开启一场“薅羊毛”行动，即不断通过取消订单等操作，利用手头多个账户，以及20980元的现金券，“在庭秘ણ密平台恶意下单1123次重复抵扣货款，实际支付917413元，骗取达尔威公司价值565466≤6元的商品”。
2021年2月25日，朱某被上海公安拘留，并于同年4d3;月2日Á被逮捕。
“被告人朱某自动投案并如实供述了上࠹述事实”、“被告人朱某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议”“案发后，公安机关从被告人朱某处依法扣押货物3453件并已发还被害单位，其亲ਨ属代为赔偿被害单位经济损失100万元ⓔ并取得谅解”，判决书中记录道。
2021年μ12月24日，上海青浦区人民法院刑事判决书（（2021）沪0118刑ਰ初660号）显示，朱某最终被认定合同诈骗470余万元，判处有期徒刑7年罚金50万元∨，并要求他退赔被害单位达尔威公司“剩余经济损失”。
判决书还显示，朱某的辩护人其∝中一个辩护观点为：达尔威公司涉嫌传销被立案调查，所以朱∨某与公司之间关系，系传销组织>内部关系，公司的财产属传销财产，不应受法律保护。
“辩护人认为被告人家属检举被害单位的行为构成ξ立功”——这也证实一点，朱某的家属在向达尔威公司赔偿100万元之外，还以达ε尔威公司涉嫌∀传销进行了举报。
对此，法∋院在判决书中称：“关于辩护人认为被害单位涉嫌违憨ⓙ法犯罪的意见，仅有其提供的裕华区市监局举报受理通知书及立案审批表证明，并无调查结论及相关行政机关或司法机关法律文书佐证，不能因此认定被害单位涉嫌行政违法或犯罪。”
有趣的是，@记者郝成 获ਗ਼得的微信聊天记录显示ચ：在判决之前，朱某的…亲属、该合同诈骗案证人之一的李某，在谈及举报传销问题时，曾明确表示，“目的是跟老板见面谈，他的几亿资产和大楼被冻结了，我们的人在看守所，再继续下去，两败俱伤。”
李某更是直白地称：“请青浦政府Ó协调法院暂缓∃3号的开庭；让检察લ院做出对朱某不予起诉处理。我协调市场局停止对TST的扩大调查，并协商对TST的处理。”
“一旦开庭，旁听的新闻界就会将案件公之于众৻。律师也必将在法庭上将TST³涉嫌传销被立案的情况进行公布。”李某接着说道。
“我的目的只⊥有一个，‹人，不能进监狱。”李某在微信聊天中强♬调。
公开信息显示，“张庭夫♣妇名下公司TST涉嫌传销”的新闻，正是在一审判决书作出后出现，据了解，朱某涉嫌合同诈骗案二审维持了一审判决内容。
ৄ ća;ζ资产冻结未处罚
相关资“料显示，早在裕华区市监局立案调查²之前，ਜ਼2021年5月25日，达尔威公司已被湖北保康县市监局立案调查，并于同年9月3日作出行政处罚。
“当时主要出于对公司发展经营考虑，我们选择接受处罚，积极整改，并将整改方案θ呈报保康县市监局。”达尔威公司相关人士表示，实际上，该公司设立之初，曾就其商业经营模式、销售策略、发展方式等，咨询过专业律师团队，并接受ਊ上海市相关政府部门જ的各项监督指导。
“保康县市监局已经先行立案，且处罚决定已经生效并执行。裕华区市监局于2021年6月5日重复立案，明显违法，该做法如不制止，全国所有地区的⌈ø市监部门皆有权重复立案查处，国家执法ੇ秩序将完全混乱。”达尔威公司代理律师称。
“据我了解，Ρ现在查封TST的几个亿资金和大楼，这不是调查的全部ળ，也不是我们追求的结果。但我想我能够对处理的进程和Λ结果起作用……庭姐还被蒙在鼓里……石家庄这家监管局是全国打传的优秀单位……处罚金额大小是可以协调的。”李某在微信聊天中说。
@记者郝成 获得的相关资料显示，裕华区市监局在2021年7月9日向裕华区法院提交财产保全申请，法院同日出具（2021）冀ࢵ0108财保33£号《民事裁定书》，冻结了20个公司主体和4个自然人主体名下 3 亿元存款。
同年7月20☞日，裕华区市监局再次向裕华区法院提交财产保全申请，同日，法院出具（2021）冀0108财保35号《民事裁定书》，查封两个公司（上海振泓થ生物科技有限公司&#ffe0 ;、上海巨擘亿网实业有限公司）名下 96 套房，价值约 17 亿元人民币。
同年11月12日，裕华区市监局第三次向裕华区法院提交财产保全申请，次ⓣ日，法院出具（2021）冀0108财保Χ53号《民事裁定书》，又冻结了3亿元存款。
至此，被冻结资产已超20亿元，此后经裕华区市监局申请，部分资产被解除❄冻结，但至今仍有近22亿资产处于冻结状▧态。
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@记者郝成 获得的两份法律专家意见书显示，来自中国政法大学、北京大学、清华大学、中国社科院、北京师范大学的应松年、姜明安、王锡锌等10©位知名法学专家，均认为，裕华区市监局不具备管辖权，裕华区法院Ã查封冻结资产缺乏法律支持。
专家意见书指出，根据国家市监总局《市场监督管理行政处罚程序规定》第十条规定：“网络交易平台经营者和通Ö过自建网站、其他网络服务销售商品或者提供服务的网络交易∋经营者的违法行为Ø由其住所地县级以上市场监督管理部门管辖。”
也就是说，达尔威公司是依托“੭TST庭秘密”APP、网站等平台⊃的电子商务经营者，应由公司住所地ੜ即上海市青浦区市监局或上海市市监局管辖，裕华区市监局无权管辖。
同时，专家们认为，在保康县已经作出处罚决定的情况下，裕华区并不具有本案管辖权；其若再次作出行政处罚，将违反《行政处罚法》中“一±事不再罚”ચ的规定。并且，“裕华区市场监管局在作出对外发生效力的行政行为之前，仅在立案调查阶段，即向人民法院申请执行，这违反法੧定程序。”
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