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每经记者 刘嘉魁 &n⊕bsp; 每经编辑 廖丹&nࢵbsp;
近日，中国人民银行西安分行年内首次ø公示行政处罚信息，一连开出39张罚单，涉及‹违反反洗钱、征信管理"规定等行为。其中，三家银行合计被罚金额超1100万元。
具体来看，根据中国人民银行西安分行官网披露的信息ò，西银罚决字〔2022〕1号行政处罚决定书显示，陕西▨秦农农村商业银行因违反支付结算、δ反洗钱、货币金银、国库、金融消费权益保护及征信管理规定的违法行为，被中国人民银行西安分行警告，并处469.2万元罚款，作出行政处罚的日期为2022年10月31日。
行政处罚内容显示，处罚依据包Ä括《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国中国人σ民银行法》《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国人民币管理条例》《征信业管理条例》《金融违法行为处罚办法》《人民币银行结算账户管理办法》《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》《个人信用信息基础数થ据库管理暂行办法》的规定。
ੋ同时，陕西秦农农村商业银行24位相关工作人员，因对该行违反反洗钱管理规定、违反货币金银管理规定、违反征信管理规定等行为负有责任，被处罚款0.4万元至8万元不等，合Ι计◙罚没28.9万元。
除此之外，中国工商银行陕西省分行因违反支付结算、反洗钱、货币金银、国库ਪ、金融消费权益保护及征信管理规定的行为，被中国人民银行西安分行Μ警告，并处525万元罚ਨ款。一同被罚的，还有相关6名责任人，合计罚没12.7万元。
同日遭罚的还有交通银行陕西省分行。西银罚决字〔2022Φ〕34号行政处罚决定书显示，该ô行因违反反洗钱管理规定，被处罚款180万元。同时，该行3名相关工作人员亦被罚，合计罚没ਊ9.6万元。
χ 此次公示的罚单中，还有两家非银行机构被罚。其中，西部期货有限公司因违反反洗钱管理规定，被处40万元罚款。陕西易通×商联网络支付科技有限公司因违反支付结算管理规定，中国ਊ人民银行西安分行依据《非金融机构支付服务管理办法》相关规定，对其处以2万元罚款。
封面图片来â源：每日经济新闻 刘国梅੬ 摄
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