时评:FTX覆灭的教训仅仅公布储备金证明并不能“自证清白”|美元

发布日期:2022-11-10 17:08:41

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  &#25b3;文章转载来源:ö区块链资讯ë

  ੆来源ਭ:财联社|元宇宙NêEWS

  记者◙ 徐赐豪ੜ

  因加密交易所ΠFTX▣流动性危机产生的余震还在行业蔓延。最新消息◊则是,报道称美国已经介入调查FTX对客户资金和贷款的处理。

  在此次危机中以φ白衣骑士示人的赵长鹏多次声称,币安砸盘FTT正是由于FTX将用户资金用于高杠杆抵押。在宣布拟收购FTX后,赵长鹏便号召“所有加密é货币交易所都应该做默克尔树储备金证明。૜”

  截至目前,包括币安、火币、OKX、Kucoiðn⊗、Bi¦tget、Poloniex、Bybit等多家交易所都表示将公布储备金证明。

  交易所的透明度在此次危机中饱受质疑,在缺乏监管的情况下,交易所想要挽回用户信ⓓ任和行业信心,并非易事。ਪ

  FTX∀背后的多家投ι资机构⊥受损

  截至今日上午9点20分,FTX生态代币FTT跌破2.71美元/枚,近24小时的跌幅接近60%;比特币跌ૄ幅超વ过110%,跌破17000美元;以太坊跌幅超ƿ过13%,跌破1200美元。

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  据第三方Ë数据服务商币Coin显示,过去24小时全国35.∧77万投资用户爆仓10.1亿美元。

  令人唏嘘的是,FTX的创始人Sam Bankman-Fried损失惨重。彭博统计,11月8日Sam还拥▥有156亿美元的净资产,而到第二天,他的净资产不足10亿美元。一天损失将☎近150亿美元,94%跌Ä幅创下了全球亿万富翁单日财产最大跌幅的记录。

  当然,κ损失惨重的远不止FTX,还有其背后的投ઢ资机构,比如红杉资本、Paradigm、软银愿景基金、»新加坡的淡马锡、加拿大第三大养老基金Teachers等知名投资机构。

  据环球邮报报道称,加拿大第三大养老基金Teachers在2021年10月份参与੪了FTX以25"0亿美元估值完成的4.2ક亿美元融资,且在融资公告中被列为第一名。不过,FTX暴雷后该基金拒绝透露投资规模,但指出FTX未被列入其2021年年度报告中超过2亿美元的投资清单中。

  🙀而新加坡国有投资机构淡马锡表示,在币安宣布计划收购ΥFTXી之后,它正以股东身份与FTX进行接洽。

  ੈ除了FTX的股东外,一些加密资产管理公司࠹也在危机中ઘ受损。

  加密金融公司Galaxy Digital披露与FTX੭有关的风险敞口约为7680万美元,4750万美元目前正处于&提款过程મ中。

  资管公司Amber Group发推文表示,它没有Alameda或FTT的风险敞口,但ψ它一直是FTX上积极的交易参与者,与其有关的交易资金占ð总资金不到10%ઐ。

  多家交易所将公布储>备ñ金证৻明

  值得注意的²是,此次FTX的流动性危机让&#25b3;市场意识到,中心化加密交∀易所里的用户资产有被挪用的风险。

  赵长鹏宣布拟全面收购FTX不到2个小时后表示,加密交易所不应该像银行一样实行部分储备金制度,所有加密交易所应公开储备金证明。ਠ而币安很快就会开始做储备金证明,保持充分的透明度。随后OKX公布计≥划在未来 30 天内发布储备金证明。੭

  据元宇宙NEWS记者不完全统计,包括币ી安、火币、OKX在内至少有7家交易∴所表示将在未来的一段时间内发布储备ⓓ金证明。

  赵长鹏 多次提到了“默克尔树储备金证明”。所谓默克尔树(Merkle tree)是一种用于计算机科学应用程序的数据结构,在比特币 (BTC) 和其他加密货币中,默克尔树用于更有效、更安全地对区块链数据进行编码, 在集中式加密货币交易所中,每个用户的资产都由集中式数据库的分类账记录,数据库中记录∠的资产是&#25a1;用户资产的总量。

  “交易所一阵风的蜂拥而上默克尔数储备金的证明,给大家一种虚假的安全性假象。”金融科技专家蔡凯龙向元૧宇ⓨ宙NEWS记者说道,假设默克尔树可以证明交易所在某一个时刻有这个钱,但是过&#263a;了那个时刻,如何来保证没法确定。

Ο  蔡凯龙进一步分析分∨析称,在传统金融交易所,它的资金的证明,或者说银行资金证明它是托管给第三方,然后用这种金融的规范的制度来保证它¦的安全性,但是在加密数字货币交易里面,是没办法做到用合规托管的方式。

  区块链和加密ⓘ数字资产行业研究者谷燕西向元宇宙NEWS记者表示,在受监管的证券交易市场当中,证券交易完成之后,后面会有清σ算结👽算和交割几个步骤来真正完成交易。

  “为了保证这个过程的顺利完成,证券交易所当中有清算所这个机构◐。像我此前服务过的美国期权清算公司(OCC)就是这类机构。”谷燕西说道,OCC要保证有足够的清算资金来充当交易的对手方,保证交易双方都各自收Ÿ到自己应该收的钱款或证券。所以清算资金是正规证券交易市场中一个基本的组સ成部分。

  谷燕西指出,目前一些加密货币૮交易所采用的储备金机制实际上就是正规证券交૨易市场中的清算资金。但是在这个市场当中,加密数੒字货币交易所同时扮演了交易所和清算所的两个角色。

  “这也是为什么一些加密货币交易ï所计划采用>技术的方式来保证这种机制的可信性。但这&#263c;种机制的运行结果如何有待市场实践的真正检验。”

  在谷燕西看来,目前市面上的加密◯货币交√易平台由于没有适当的监管,所以并没有一个机制来保证这些资金以及流程的正当执行,因此也就不能够得到市场的足够信任。

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