厦工股份：厦工股份关于公司董事、监事辞职及补选监事的公告|厦工股份

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　　股票代码：600▒815 股票੠简称：厦工股份 公告编号：2022-0Ø34

　　 &#261c;&#25d3; ૥ 厦门厦工机械股份有限公司

　　 关于公司董®事、监事辞职及补选监ਖ਼事的公ⓙ告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗¤漏，并对其੥内容的真实性、准确性和完整ν性承担个别及连带责任。

ਬ　　δ Ψ 一、关于董事、监事辞职的情况

　　 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收છ到公司副董事长王功尤先生的书面辞职报告。王功尤先生因工作调整，申请辞去公司第九届董事会副董事长等职务，辞职生效后将不再担任公　司任何职务。根据相关规定，王功尤先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的有效运作，辞职申请自送达公࠷司董事会之日起生效。

　　 公司监事会于近日收到公司监事会主席杨全õ发先生的书面辞职报告。杨全发先生因工作调整，申请辞去公司第九届监事会主ਠ席职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。由于杨全发先生在原定Ÿ任期内辞职，将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故在公司股东大会补选产生新任监事之前，杨全发先生将按法律法规的相关规定继续履行职责。

　　 王功尤先生、杨全发先生均已确认与本公司并无意见分歧，亦无任何事项⇑须提请公司及公司股东注意。王功尤先生在担任公司副董事长及相关专委☺会职务期间，杨全发先生在担任公司监事会主席期间，认真履职、勤勉尽责，公司董事会、监事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献，௄表示衷心的感谢！

　Δ　 ▩ 二、关于补选监事的情况ù

　　 为保证监事会更好地履行职责，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年ñ 5 月 13 日召开了公司第九届监事会第二十三次会议，审议通过⊃了⊄《关于控股股东提名第九届监事会股东监事候选人的议案》，同意提名补选黄婉青女士为第九届监事会股东代表监事候选人（黄婉青女士简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

 

　　 ξ ⓗ 1特此公告。

　　 » ૞ 厦门厦工机械股份有限公&#25b2;司

　　 ਖ਼ ▩ ⓘ董 事 会

　　 ࠹ 202੦2 年ú 5 月 14 日

　　 ▤ &#25a1; ૌ 2附简历：

　　 黄婉青：女，1972 年出生，研究生学历，法学硕士、高级管理人员工商管理硕士，高级经济师。现任厦门海翼集团有限公司副总经理。历任厦门国贸集团股份有限公司法律顾问室副主任"、主任⊂、法律事务部总经理、总裁助理、法律总¤顾问、总法律顾问。

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