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证券代码：301009 ‹ 证券简称：可靠股份² 公告编号↵：2022-020
d3; „ ☼ 杭州可靠护理用品股份有限公司
ઠ 关于高级管理人员辞职及聘任高ৄ级管理人员的公◯告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容″的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重ੑ大遗漏⊃。
一‰、关于公司高级管理ï人员辞职的Ï情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼财务总监耿振强先生、副总经理吕恒ⓛ先Π生的书面辞职报告，耿c8;振强先生、吕恒先生因个人原因分别向董事会申请辞去相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。
耿振强先生、吕恒先生原定高级管理人员任期届满¸日为 2024 年 1 月 20 日。截至本公告披露日，耿振强先生通过杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业（有限合伙）间接持股 250,000 股，并参与“国∏泰君安君享创业板可靠护理 1 号战略配售集合资产管理计划”，间接持有公司股份。吕恒先生未直接持有公司股份，其参与“国泰君安君享创业板可靠护理 1 号战略配售集合资产管理计划”，间接持有公司股份。耿振强先生、吕恒先生将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件和公司规章制度的规定减持股份，也将继续履行其在公司《首次公ਫ开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的相应承诺。
τ € 公司董事会对耿振强先ય生和吕恒先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
⊗ 二、关于公司聘任高级管理人员的情况 公司于 2022 年 5 月 13 日召开第四届董事会第十五次会议ℑ，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。为适应公司的发展需要，完善公司治理结构，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事长兼总经理金利伟ࢮ先生提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任徐鸣先生为公司财务总监。耿振强先生离职后，徐鸣先生将作为本公司财务负责人并负责本公司财务工作，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（徐鸣先生简历详见附件）。
Á 公司独立董事对本次ઍ聘任公司财务总监的事项发表了同意的ઐ独立意见。
‚ ¦Μ特此公告。
♥ 杭州可♩靠护理用品股’份有限公司董事会
ਖ਼ Í 2022 年 5 月 1©3 日附件一：徐鸣先生简历
徐鸣先生，中国国籍，无境外永久居住权，1983 年出生，毕业于浙江大学，高级会计师，注册会计师，杭州市会计领军人才。2006 年 7 月至 2011 年 8 月，就职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）。2011 年 9 月至 2022 年 3 ¤月，曾先后任职于杭州西子孚信科技有限公司财务经理、财务总监，杭州优迈科技有限公💼司ਊ财务总监，三维通信股份有限公司集团财务部负责人等职。
截至本公告披露日，徐鸣先生未直接或间接持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定“失信被执Āe;行人”的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监ω管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公▥司章程》规定的任职条件。
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