2022年第七次临时股东大会决议公告|股东大会|股份总数_新浪科技_新浪网

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　　证券代…码：002168          证券简称&#263a;：惠程科技     公告编号：੟2022-093

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　　本公司及董事会全‏体成员保证公告内容的真实ઐ、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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　　特别提–ϖ示

　　1.本次સ股东大会¥召开期间&没有增加、否决或变更提案；

ψ　　2.本Ξ次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决◙议。

　　一、会议Ï੠召开情੆况

　　1….召ੌ઼集人：公司董事会

　　2.表决方式：采⇐取现场表决与网络ý投票相੆结合的表决方式

　　3.现场会议召开时间为：2022年11月21日（星期一）1Áઞ4≠:30

　　4.会议召☎开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道5ધ0号1幢11¨楼会议室

　　Φ5.主持人：公&#25b3;司董事长陈国&#266a;庆先生

　　6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市Þ公司股东大会规则》《深圳证券交易所股μ票ⓡ上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　ੈ　二ò、会议的出席情θ况

　　出席本次会议的股东及股东代理人14人™，代表公司股份85,219,091股，占公司总股≈份801,929,568股的10.6268%。出席本次股东大会的中小股东共12人，代表公司股份થ599,800股，占公司总股份的0.0748%。

　　本次股东大会通过现场投票的股东及股东代理人共3人，代表公司股份84Î,819,291股，占公司总股份的10.576γ9%；通过网络投票的股东1ð1人，代表公司股份399,800股，占公司总股份的0.0499%。

　　公司部分⌉董事ⓛ、监事出席了本次股东大会，部分高级管理人员、见证律师列席了ù本次股东大会。

　　三、Κ提案审议≥Γ和表决情况

　　本次股东大会共审议2项议案，均采取普通决议方式审议。按照会૧议议程，本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式▥进行了表æ决，审议通过以下议案：

　　1.以85,056,491票同意，占出席本次股东大૞会有效表决权股份总数的99.8092%，162,600票反对，0票弃权，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》≤。Í

　ⓨ　总表决情&#263a;况&#25c8;：

　　同意85,056,4τ91股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8092%；反对162,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1908%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的♡0.00ⓡ00%。

　&#25bd;　中μ小股੦东总表决情况：

　　同意437,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.8910%；反对162,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.1090%；弃权0股（³其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决∇þ权股份总数的0.0000%。

　　2.以85,062,491Ù票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的Â99.8162%，156,600票反对，0票弃权，&#263c;审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

　　总઩表决情Ε况：

　　同意85,062,491股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8162%；反对156,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数α的0.1838%；弃&#25a1;权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%௄。

　　ઘ中小≥股东总表઼决情况：

　　同意443,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.8ⓡ913%；反对156,600股，占出席本次股东大会中小股ϒ东有效表决权股份总数的26.1087%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决ⓢ权股份总数的0.0000%。

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　　四、律Ξ师出©具的法律意见

　　北京高华律师事务所郑冬梅律师、董成良律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见ૣ书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、ò召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》Ǝ的规定；本次股东大会形成的决议合法有效。

　　ⓝ⊗五、ૠ备查文件

　　1.经与会董事签署的深圳市惠程信息科技股份੬有限公¦司2022年第七次临时股东大会决议&#256d;；

　ϖ　2.北京高华律师事务所关于深圳市惠程信息科技股份有限公司υ2022年第七次临时股东大会的法律α意见书；

　　3.深交所要求的υ▥其他文件࠷。

　઎　特ⓙ此Ο公告。

　　≅深圳市惠程″信息科技股份∗有限公司

ï

　ⓨ　Ñ董事会

　　二િ二二κ年十一月二⊃十二日

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