人福医药集团股份公司 2022年第二次临时股东大会决议公告|股东大会|人福医药|上市公司股东大会规则_新浪科技_新浪网

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　　证∪券代码：600079     ▩ 证券简称：人福医药    ઍ  公告编号：2022-151

　　本公司董事会及全⌊体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真ⓥ实性、准确性和完整性承担法律⌈责任。

　　重要内容提◑‹ਜ示：

　　● 本次会议是ણ否有 否决&#25bc;议案：无

　　一、 会议召开ਨ和»出席é情况

　　á(一) 股东大会召开的时间：2022年ⓐ11月18日࠷

　　(二) 股૨东大会召开∈的地点：武汉市东湖高新区高હ新大道666号人福医药集团会议室

　　શ(三) 出席会议的普⊄通股股东及其μ持有股份情况：

　　参加投票的中小投资者（根据公司《股东大会规则‡》，中小投资者为持股在公司股份总数5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东）或其代理人共26名，代表股份૩20,092,927股，占公司股份总数的1જ.2306%。

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　⊗　(四) 表决方式是否符合《公司法》‍及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会表决Α方式符合《公司法》及《公司章程》ⓡ的规定，本次股东大会由公司董事长李♠杰先生主持。

　　(ª五ફ) 公司董事、监事和董事会秘ડ书的出席情况

÷　　1、 公司在任董事9人，出席3人，其余董事（包括两ú名独立董事）因工作原因未能出席ó本次会议；

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　　2、 公司在任监事▒5人，出席3人，其余监事因工作原因未能出બ席本次会议；

　　3、 公司在任高管8人，ƒ出席3人，董事会秘书出席会议，其余高管因઱工作原因未能出席。θ

　　二ú、 议案审∴议‰情况

　　(一) 非累&#256d;积投ૢ票∨议案

　　1、 议案名称：关于追加20ƿ22年度预计Ε′担保额度的议案

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Ì　　审议结果：通ò过

　≥　表决ૌ情况：

　　(二) 涉及重大事项δ，5%以૤下股东的表决情况⌊

　　中&#222e;小投资者（根据公司《股东大ક会规则》，中小投资者为持股在公司股份总数5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二મ个月内是控股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东）的表决情况为：

　　(三) 关于议案表Σ决的∞有关情况说明Œ

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市૊公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律、法规、规范性文件的有关规定，以上议案为特别议案，已经参加表决的全体股东所持à表决权的∴三分之二以上赞成票通过。

ੑ　　‍三Ǝ、 律师见证情况

　　1μ、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北山ਮ河律师事务&#263a;所

　　律&#263f;师：曹੥琴、ੈ祝超

　　2、 律师见ⓨ证结论意见ક：ⓤ

　　人福医药2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、Õ出席会议人ણ员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《中华人民共和国▩公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《人福医药集团股份公司章程》《人福医药集团股份公司股东大会议事规则》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议为合法有效。

઒　„　特此ણ公告。

　ઢ　人福医药⊆集团股份公司董事会´

　　Χ2੧022年11月1░9日

　　● η上网૨公告文件ℑ

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章&#263d;²的ƿ法律意见书。

Εⓑ　　● ‰报备文件

　　▣经与会Σ股东或代理人、董事和签字确认并加盖董事会印章的股东大会•决议。

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