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证券૪代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号¹：2022-57
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗÷漏。Ü
ãⓠ 一、重要½提示
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或હ变更议案的情况。 2、本Δ次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式ⓡ召开。
二、会议召开情况 1、ö召开时间：2022年11બ月੍24日
现场会议召开时间：20ਨ22年11月24日≡15:00γ
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13੩:00—1 5:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年11月24日上午9:15至2022年11月24日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点:湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段393号公司多媒体会议室。 3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 4、召Σ集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长马孝武先生 ≠6、会议的召集、召开与表决Ąe;程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。湖南启元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
♨&#ffe1; 三、会议ì出席情况
通过现场和网络投票的股东42人，代表股份200,200,951股，占上市公司总股份的32.2732%。其中：通过现ੇ场投票的股东35人，代表股份199,060,851股，占上市公司总股份的32.0894%。通过网络投票的股东7人，代表股份1,140,100股，占上ο市公司总股份的0.1838%。
公司董事ì、监事、高级管理人员与见♬证律师出席了本次会ⓘ议。
⌈ 四、会议议案ý审议及表决情况
会议以现场投票和网络♤投票两种表决方ƿ式，审议并通Ξ过了以下议案：
审议⇐通过η¤了《关于董事会换届选举的议案》
1.00 审议通过了《选举第六届董事会非独立Í董áਬ事》
ੜ 1.01选举马孝武先生为第∞六届董事会ૡ非独立董事；
表决情况：同意199,060,865股，占出席会议所有股东所持股份的99.430੧5%。其中中小股东表决情况：同意60,592,834δ股，占出席会议中小股东所持股份的98.1532%。
1.02选举马晓先生૦为第六届董事会非独Ø立董ς事；
表决情况：同意199,૨290,865æ股，占出席会议所有股东所持股份的99.5454%。其中中小股东表决情况：同意60,822,834股，占出席会议中小股东所持股份的98.5258%。૩
◈ 1.03选举林林先生为第∂六届董事会非独立董事；
表决情况：同意199,290,865股，占出席会议所有股东所持股份的99.5454%。其中中小d3;股东表决情况：同意60,8ળ22,834股«，占出席会议中小股东所持股份的98.5258%；。
1.04选举刘家钰女士为第六届‰董事∏会非独立董事ધ；
表决情况：同意199,290,865股，占出席会议所有股东所持股份的99.5454%Þe;。其中œ中小股东表决情况：同意60,822,834股，占出席会议中小股东所持股份的98.5258%。d3;
1.÷05选举彭强先生为第六届董事&#ffe1;会非独立董Ü事；
表੫决情况：同意199,290,865股，占出席会议所有股东所持股份的99.5454%。其中中小股东表决情况：同意60,822,834股，占出席会议中小股东所持股份ćb;的9ૡ8.5258%。
1.06选举<唐建设Π先生为第六届董事会非独立董事ૉ；
表决情况：同意199,290,865股，占出席会议所有股东所持股份的99.5454%。其中中小股东表决情况⇔：∇同意60,822,8á34股，占出席会议中小股东所持股份的98.5258%；。
2.00审议通过了《选举í第六届董‚事会独立董ચ事》
2.01选举张传富先生为第六૧届૯董事会独»立董事；
表决情૩况：同意199,300,859股，占出席会议所有股东所持股份的99.5504%。其中中小股⇑东表决情况：同意60,832,828股，占出席会议中小股东所持股份的98.5420%。
2.≈02选ü举欧明刚先生为第六届'董事会独立董事；
表决情况：同意199,290,859股，占出席会议所有股东所持股份的99.5454%。其中中小股东⋅表决情况：同意60,822,828股，占出席会议ς中小股东所持股份的98.5258%。
≡
2.03选举喻朝辉女士为第六届董事会独立董υ事；a0;
表决情况：同░意199,290,858股，占出席会议所有股东所持股份的99.5454%ℑ。其中中小股东表决情Ǝ况：同意60,822,827股，占出席会议中小股东所持股份的98.5258%。
ü 3.00审议通过了《关于监Ô事会换届选ⓖ举的议案》
3.01选举陈↓志刚ü先生为第六届监事会非职工代表监事；
表决情况：同意199,290,857股，占出席会议所有股东所持股份的99.5454%。其中中小股东表决情况：同意60,ó822,826股，占出席会议中小股东所持股份的98.525੩8%。
3.02选举高¼振安先生为第六届监事会非职工代表监事ã；
表决情况：同意199,290,857股，占出席会议所有股东所持股份的99.5454%。ਊ其中中小股东表决情况：同意60,822,826股，占出席ⓕ会议中小股东所持股份的98.5258%。
4.00以特别决议的表决方式审议通过了《关于审议公司注册资本变更Œ暨修订公司≥章程相关条款的议案》⇑
表决情况：同意199,730 ,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.7650%；反对470,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2350%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占ⓛ出席会议所有股东所持股份≥的0.0000%。
中小股东表决情况：同意61,262,520股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2380%；反对470,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7620%；弃权0股（其中，因未ⓨ投票默认弃权0股），占″出席会议的中小bc;股东所持股份的0.0000%。
五、律师见证ⓤ情况à
本次股东大会的召集和召开Ąe;程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表δ决结果符合《公司û法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
六、会议备查文件 1⌉、长高ⓓ电新科技股份公司20ⓤ22年第三次临时股东大会会议决议；
¹ 2、湖南启元律师事务所关于长高电新科技股份公司2022年第三次临时股东♪大会的法律意见书。
ੈ 特此Ε公告≤。
ગ 长高ੋ电新科技股份公司董事会≡
20α22年11Α月25日
证券ⓡ代码：002‡452 证券简称：长高电新 公告§编号：2022-58
░长高电新科▦技股份ⓩ公司关于
选举第六届监事会职η‡工代表监事的õ公告
本公司及监事会Ν全体成员保证公告内容真▒实、准确和ૣ完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长高电新科技股份公…司（以下简称“公司”）第五届监事ζ会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中职Ö工代表出任的监事1名，通过职工代表大会选举产生。
为保证监事会的正常运作，公司于2022年11月24日在公司办公楼三楼会议室召开第四届职工代表大会第二次会议„。本次会议由工会主席陈志刚先生主持，参会职工代表共22人，经参会代表认真讨论，以੦无记名投票的方式，以22票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果全票通过黄艳珍女士为公司第六届监事会职工代表监事。ઍ黄艳珍女士简历请详见附件。
黄艳珍女士将与ô其他两名由公司股东大会选举产生的股东代表监事共 同组成第♤六届监事会，任期至第六届监事会届满。
最近二年内曾担任过公司董ਜ事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事ⓘ总数λ的二分之一。
特此Íæ公告。Ąf;
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长ⓘ高电新ૄ科技股份公司监事会
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2્0Ð22年11月25日
简历৻:∞
黄艳珍女士，中国国籍，¼无境外永久居住权，1974年7月出生，大专学历，1995年↑7月参加工作。1995年至2005年，先后担任长沙高压开∋关厂、长沙高压开关有限公司工艺员、统计、计划员、车间主任。2006年至2012年任湖南长高高压开关集团股份公司采购处副处长；2016年至2019年担任公司监事，现任本公司采购处处长、职工代表监事。
截至ï本公告日，黄艳珍女士直接持有本公司股票768,36…4股，占公司股本总数的0.12%，与本公司第五届监事会监事张平为夫妻关系，与公司现任董事、监事及持વ有本公司5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
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