ਭ股市∃瞬息万变,投资难以决策?来#A股参谋部#超话聊一聊,[点击进ટ入超话]
转Ċc;自:最高人ࢮ民检察院′
⊇ 明知相关人员
不a0;符合领⌊取失业保险金条件
« θ 他ćd;们仍然通过虚构劳动用工关系
ગ ਭ开具企业解除劳动合同⇑
ⓟ 或劳动合同Ï到期ü的证明等方式
ê 为∧他人非法办理领取失±业保险金手续
ਬℑ从中牟利
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日前,山东省莱 西市检察院以涉嫌诈骗罪对胡某、张某等9名被告人提Σ起公诉,对其余22人作a0;出相对不起诉决定。目前,该案正在进一步审理中。
尝到甜ધ头后找到生财之ਮ道
今年40岁的胡某是山东莱西人。2020年4月ⓖૢ,ⓚ从莱西某公司辞职后,胡某在网上找人帮他套现失业保险金。
胡某发现,虽然自己不符合领取失业保险金的条件,但ફ经过他人操作,却领到了1万多元失业保险金,中间人也从他这里拿到了800元左右的好处费。这让胡某觉得,这是一条发财的路子。
2020年6月,胡某成立了一家人力资源有限公司∃,但因没有劳务派遣资质,公司没法提供劳动用工关系,因此无法办理套现失业保险金手续。但这难不倒胡某,通过网上搜索,他与青岛市城阳区某人力资源公司的张某取得了联系。双方商定,由张某根据Ād;胡某提供的人员名单,帮助名单上的人办理入职手续后“再办离职手续。经一番讨价还价,胡某答应每单付给张某300元的费用。
双方达成合作意向后,胡某便ૣ在微信群、朋友圈ખ里发布代人办理失业保险金手续的广告:只要提供身份证正反面照片、医保卡号、手机号等信息,缴纳佣金及‡一个月的社会保险费用,就可以拿到失业保险金。
很快,就有人来找胡某办业务了。拿到相关材料后,胡某指使公司员工仇某(另案处理)帮他查询该客户是否办过劳动保险ⓥ、是否在职等相关信息,随ઘ后,将í人员信息发给张某。张某则把人员信息挂靠到自己的公司,办理好虚假劳动用工、保险参保和解除合同等手续。
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完成这一步后,胡某在网上提交领取失业保险金申请,申请通过后,失业ਜ保险金便会打到客户Ò的卡里。
越ਗ਼来વ越多的人ò来“寻求合作”
经查,胡某先后为14人办理了非法领取Υ失业保d0;险金手续,涉嫌骗取失业保险金36万余元。ࢵ
随着生意越发红火,胡某又开了一ϒθ家人力资源公司。而张某则根据胡某的要求ⓤ,在城阳区先后虚构了健康信息咨询服务部、办公用品商行等多家公司,方便为胡某提供的人员出具虚假劳动用工关系和解除劳动合同证明。
业务日益扩大,越来越多的人找到胡某寻求合作。徐某就是其中之一。徐某负责拉人,胡某负责走单,徐某将相关人员信息交ã由胡某,胡某每单收取700元钱੬的提成。
经查,徐某本人或通过他人共帮助23名客户从胡某处走单,涉案金额60余万元。徐૯某还发展了多名下线,其中,姜某提∨供5人信息,涉嫌诈骗失业保险金近10万元。
此外,还有两名客户非法领取失业保险金后,ⓥ又主动要求成为ç徐某的下线。其中,昌某经徐某、胡某之手套取2.4万余元失业保险金后,又帮助♣3人通过徐某、胡某操作诈骗保险金8万余元。
Ó⇐ 然而,天网恢恢,疏而不漏。经当地审计部门审计,胡某、张某虚构劳动用工关系为多人骗取失业保险金的犯罪事实浮出水面。今年2月,该线索被行政机关移送公安机关⊗。
检察建Ÿ议≡
Ë‘¤ 补上失业保险金监管漏洞
侦查过程中,因该案涉案人数众多、证据体系繁ø杂,罪与非罪的把握和法定数额的确定都存在困难ⓣ,为准确办案,莱西市检θ察院指派业务骨干提前介入,引导公安机关侦查取证。
该院发现,在办案过程中,仍有部分失业保险金处于持续发放状态,为及时挽回国家损失,公益诉讼检察办案团队同步介入案件,经调查核实后向有关部门发ν出诉前检察建议,督促及时履行责令退回、即时停发等职责。ⓜ与此同时,该院加强与公安机关协作配合,确保“应停尽停”和“应退尽退”。截至目前,被冒领的失业保险金已基本追回。ક
经查,自2020年6月起至案发,31名犯罪嫌疑人骗取失业保险金共计100余万元。检察机关认为,胡某、张某等9人明知他人不符合失业保ì险政策申报条件,主导实施虚构合同、隐瞒真相,协࠽助办理相关申报手续的犯罪行为,抽取佣金牟利,通过中介、微信等手段开展业务推广,社会影响恶劣,且涉案金额均达到追诉标准,依法对胡某等9a0;人提起公诉。另外22名犯罪嫌疑人因参与诈骗失业保险金数额较少,犯罪情节轻微,且自愿认罪认罚,主观恶性不大,具有法定从宽处罚情节,该院依法作出相对不起诉决定,并集中向他们送达了不起诉决定书,同时对被不起诉人进行了法治教育。
针对办案中发现的失业保险金存在监管漏洞问题,莱西市检察院公益诉讼检察办案团队深入相关部门走访调研,查找产生问题的原因、探讨防范对策,并有针ઢ对性地制发检察建议,督促相关职能部门建立健全监管机મ制,防止该类问题再次发生υ。
(检í察日报 郭树合√ 徐杰)
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