东华软件股份公司 关于全资子公司向银行申请综合授信 及担保事项的公告_新浪科技_新浪网

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　　证券代码：002065       ࣻ  证券简称：东华软件        ☼公告编™号：2022-073

　　本公司及董事会全体⌈成员ⓤ保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈Φ述或重大遗漏。

　　¡一、担保情况概述ⓩⓤ

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2022年12⌉月6日召开第七届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的议案》，同意公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司向中国建设银行股份有限公司北京市分行申请授信额度不超过人民币22,000万元（含经营周转类额度15,000万元，非融੦资性保证额度6,000万元，低风险额度1,000万元），额度期限一年，经营周转类额度及非融资性保证额度由≡公司提供连带责任担保。具体业务品种以银行签订合同为准。

　　根据《深圳ν证券交易所股票上市规则（2022ℜ年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司੠对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

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　　ૣ二、被担保人基本情况ણ

　　⇐1、公司名称：北京神州&#260f;新桥科技有限公ਯ司

　　2、成立日期：θ2001ó年7月30日—

　　3、注册地点：北京市海淀区西三环北路8੐9号1ζ2层Bϖ-08号

　　4、法γ定Œ代℘表人：张建华

　　5、注册¶资本：人民币3ϑ0‌,000万元

　　6、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售电子产品、计算机及辅助设备、机械设备、通讯设备；计算机技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；૨机械设备租赁（不含汽车租赁）；租赁计算机、通讯设备；施工总承包、专业承包、劳ⓝ务分包；第一类增值电信业务；第二类增值电છ信业务；基础电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；第二类增值电信业务、第一类增值电信业务、基础电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　7、北京神州新桥科技有ૢ限公੊司系公司全资子公司，Ý公司持有其100%股权。

　　8、主要财务指标如∨下表：ƿ

‾　　单⊃位：人∝民币元

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　　注：2021年1ö2月31日财Π务数据已审计，2022年1-9月财务数据未经审计。

&#25d0;　　9、经核查，੣北京神州新É桥科技有限公司不属于失信被执行人，信用状况良好。

Ë　　三、担保协Ņ议的主要内Î容

　　本次担保事项尚未签署协议，经公司第七届董事会第五十二次∃会议审议੎∇批准后，公司将在上述担保额度内与银行签订《保证合同》，实际担保金额、担保期限以公司及子公司与银行实际签署的协议为准。

　　‏四、董事会意ફ见τ

　　董事会认为：被担保人北京神州新桥科技有限公司系公司全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，公司为其提供§担保，符合公司发展的要求。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业⊕前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状੦况良好且有足够的偿还债务能力。

　˜　Ú公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损 害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资ડ源转移和利益输送的情形。 综上，董事会同意上述担保事项。

　　五&#263f;、累计担保数量及逾期担保Ρ»的数量

　　▦截止本公告披露日，公司及☺控股子公司的担保总额਩为人民币25亿元，皆为公司对子公司提供担保，占2021年末公司经审计净资产的22.51%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

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　　六ⓑ、备ο查文件

ƒ૟　　第七届董事会∅第五十二次会议决议。

　¯　Ε特此公સ告。

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　　东华软件股份公司董事੊会›

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　　二ι零二二年十二月੦七日

　　证券代"码：002065         证券简称：东华软件੠  &#25b3;      公告编号：2022-072

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੓　　东华软件∩股份公司

ઢ　　第七届董Ï事会第≥五十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保≠证信息披露内容的真实、准确和Ó完整，没有虚假记载、੪误导性陈述或重大遗漏。

　　一ફ、董事会&#25b3;会议召开情ⓤ况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第&#25a0;七届董事会第五十二次会议，于2022年12月2日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议ý案，会议于2022年12月6日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长薛向东先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会 议事规则》的有关规定。

　　二Λ、董ú事会会议审议•情况

♩　　‍本˜次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

　ૡ　1、会议Á以9票Í同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》；

　　同意公司向兴业银行股份有限公司北京首体支行¢申请综合授信人民币10亿元，敞口人民币7⌈亿，期限一年，敞&#ffe1;口担保方式为信用免担保，非敞口金额由公司自有合法资金提供全部保证金担保，具体业务品种以银行签订合同为准。

　　2、会议以9票同意、0票反◊对、0Φ票弃权，审议通过了《关于全资子公司向银行申ો请综合授信及担保的议案》。

　　具体内容详见公司于2022年12月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报　》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司向银行ਰ申请综合વ授信及担保事项的公告》（公告编号：2022-073）。

　　ઙ三、备查▥文件ਫ

　　第七∝届董事会第五十二次‘会议决议。ⓜ

　ε઺　◘特此公告。

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　　东华ℑ软件股份公司董事υ会

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　　二零二二年Ö十二月七日®

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