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证券代码：688432 证&券简称：’有研硅 ∠ 公告编号：2022-005
本公司董事会及全›体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容◯的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内ੈ容ળ提示：
● 本次会议是否有a1;被否决议案：无ਫ਼
ડ 一、 会议召开和出席情ε况ࢵ
（ੈ›一δ） 股东大会召开的时间：2022年12月5日
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（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区北三ℜ环中路43号公司大会议室ક
（三） 出“席会议的普通股股东、特别表∫决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四） 表决ઙ方式是否符合《公司法》࠹及公司章程的规定，大会主持情况等¢。
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本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长方永义先生主持。会议表决方式为现场和网络投Λ票相结合，本ø次大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五ા） 公司董事、监事和▦董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9Ä人©，出席9人；
∗ 2、 ∃公司在任监事3人，出席ૡ3人；
3、 董事会秘书杨波女士出席会议；高അ管刘斌先生列Ì席会◘议。
ψ પ 二Τ、 议案审议情况
® Ρ（一） 非累∞积投票议案
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1、 议案名称：《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案b2;》
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审议结果：◊通过
≡ 表Η决情况：
2…、 '议案名称：《∪关于审议、修订公司内部管理制度的议案》
2.01议案名称♦：有研半导体硅材料ε股份公司股东大会议事规则
é审议结果：ⓩ੭通过
≥ 表‰决情况：ˆ
bd;2.02γ议案名称：有研半导体硅材料股Ê份公司董事会议事规则
࠽ 审议结果∀：通β过
≥ ²表决情况：
2.03议案名称：有研半«导体硅材料股份公司独立董事工作制度ⓥ
્
♩审议结果：≈通过
表ઙ决情ñ况：∠
2.04ˆ议案名称：有研∃半♡导体硅材料股份公司关联交易管理制度
审议结果：Χ通过
ફ 表决情▧况ξ：
¤2.05议案名ਫ称：有Θ研半导体硅材料股份公司对外担保管理制度
审Χ议∃ⓗ结果：通过
Æ 表决ਯ情况：©
2.ੜ06ਊ议案名称：有研半导体硅材料股份公ਠ司对外投资管理制度
ય审♬议结果：通过
ⓛ 表决情况：”
2.07议案名称：有研半导体硅材࠹料股份公司股东大会网络投票实施细−则
Ô 审议ਫ਼结☞果：通过
表决情૪况ÿ：ćb;
2.08议案名称ƒ：有研半导体硅ੑ材料股份公司累积投票制实施细则
< 审议ö结果：通过
¶ ૣ表↑决情况：
′ 2.09议案名称：有研半导体硅材料股份公ਯ司防范控ઝ股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度
ઝ 审议结果ⓚ：通过♣
ૄ 表决情况：ৄ
2.10议案名称：有研半导体硅材料股份公司董事、监事જ和≥高级管π理人员薪酬管理制度
⁄τ 审议结果：će;通过
÷表ℜ决情ખ况：
2.11议案名❄称：有研半导体硅材料股份公司σ募集⌈资金管理制度
Ð 审议结࠹果：૧通过
Æ 表决情况૯：˜
3પ、 b2;议案名称：《关于修订<有研半导体硅材料股份公司监事会议事规则&◑gt;的议案》
ણ Á审议结ε果：通过
Ñ表੨ਗ਼决情况：
（二） 关↵ν于议案表决的有关情ਰ况说明
议案1属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东∇代理人所Ñ持表决权的三‚分之二以上通过。
议案2及其子议案和议Ąf;案3均为普通决议议案，已全部获得出ય席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二d3;分之一以上通过。
દ三憨、 律师见证情况
શ ° 1、 本次股东大会见证的律师事务所ઝ：北京德恒律师事务所
律师：黄卓੦颖、ⓠ杨珉名
⊇á 2、 律师见℘证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、Ó现ડ场出席本次会议的人员以及本次Ú会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
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ર 特ડ此公告。
∧ ο有研半导体硅材料股份公司董事会
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2022年Ċa;12月6日Í
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