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੨ 来☏源：华尔街见χ闻 曹泽熙
通过种种手段，SB±F将数十亿美元的FTX客”户资金注入了Alamedˆa。而当Alameda混乱的财务状况被曝光后，客户惊慌失措地取款时才发现，他们的钱财早已不翼而飞。而这一切，在FTX破产前夜，被该公司一名高管披露给监管机构，世界才得以知道这家曾被奉上神坛的交易所究竟内部有多么混乱。
FTXÆ究ℜ竟是怎么把੩钱转走的？
如今，越来越多细节浮出水面，似乎正ê在指向该公司前CEO&nbòsp;Sam Bankman-Fried（SBF）在他旗下的几个公司之间毫无忌惮地私അ自转移资金，以弥补损失。
ⓗ 破ⓟ产前夜，内部“告密者”向⊆巴哈马检举SBF
据媒体报道，披露FTX内部消息的是该公司的最高级管理人员之一，FTX Digital Markets前联席首席执行官 ☎Ryan Salam◊e。
在FTX破产ગ前几天，Salame向巴哈马当局举报Â该交易所可能滥用资金。 法庭文件显示，S૧alame于11月9日告诉巴哈马监管机构，客户资产已转移至Alameda Research，以“弥补交易公司的财务损失”。
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根据法庭文件，SÝalame进一步声称只有三个人有能力授权这种转移：SBF、前工程主管Nishad Singh和FTXα联合创始人Gary Wang。
文件显示，Salame在一次电话会议上φ向<巴哈马证券委员会执行董事Chris♦tina Rolle表示：
此类☏转移是不૪允许的，因此可能构成ⓩ挪用、盗窃、欺诈或其他一些犯罪行为。
੬ 根据法庭文件中包含的电子邮件，这一Ǝ披露引发了Rolle向当地警方提出调查的紧急请求。∝
文件显示，在破产前ξ的那个关键时期，SBF与几位不同的巴哈马官员有电子邮件往来，其中包括Rolle和总检”察长 Ryan Pinder。
在11月9日晚上发送的一封电子邮件中，SBF向∴Pi∅ndષer就对之前消息的“延迟回复”表示歉意：
这周Γ我很忙，但这ਖ਼是我−的责任。 我自己和乔（抄送）将在未来做出回应。
SBF的父亲JoΓ⋅seph BankmÎan在电子邮件的抄送行中。
在同一封邮件◊中，SBF写道，FTX已经“为所有巴哈马客户隔÷离资金”，并ƿ补充说：
我们非常乐意在FTX上为所有巴哈马❄客户开放提ટ款，这样他们明天就可以完全、完整地撤回他们所有的’资产。
当前，在FTX内爆事件中，SBF仍ñ然是唯一被指控犯有任何罪行的高级管理人员，并面临≅从巴哈马引渡到美国的风险。
钱去哪里了ⓠ？a1;神秘韩国账户或揭开答案
SBF等高管把钱转↑移到哪里"去了ૠ呢？
根据一份内部文件，一个以FTX前高管Nishad Singh的名字命名的GitHub账户编写了代码，隐藏了AlΙíameda Research在F♦TX上不断膨胀的负债。
该文档以与特定代码行相关联的注释的形式提供了有关FTX上一个神秘账户起源的线ϖ索，监管机构称‚该账户帮助掩盖了其姊妹交易公司Alameda Research不Å断增加的债务。
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曾任FTX工程总监的Singh尚未被指’控犯罪。目前尚不清楚其他FTX员工是否有权访问ćc;该账户。
该账户的注释中包括“韩国ਠ KYC”和“BD费用账户”等注释，后者与“d0;韩国开支”账户挂钩ⓤ。
美国商品期货交易委员会（CFTC）周二在民事诉讼中称，Alameda将80亿美元的债务分流到一个FTX客b2;户账户，该账户不易被识别为属于 Alameda。 CFTC 称，SBF称其为“我们ਮ韩国朋友的账户”，并指示创À建这些账户至少部分是为了掩盖Alameda的巨额负债。
á 诉'讼称，所谓的韩ê国账户享有与Alameda主账户和子账户相同的特权，包括FTX部分风险管理政策的豁免。
自FTX交易所创建以来，尽管Alameda出于自身交易目的几乎可以无û限制地使用FTX客户资金，但该公司在5月份开始Ù螺旋式上升，此前建立在代币TerraUSD 和Luna上的价值600亿美元的加密生态系统崩溃，并且贷方要求付款。 监管机构称，这导致Alame◘da加大了对FTX客户资金的使用。
据报道，TerraUSD背后的韩国国民ળDo šKwon在塞尔维亚。9月，一家韩国法院以他违反资本市场法的指控对他发出了逮捕令。
根据CFTC的指控，在令人震惊的追ⓝ加保证金通知开始几个月后，SBF考虑在9ã月左右关闭 Alameda。但这家公司并未∧真的关闭。
à CFTC的指控将“β韩国♪账户”描述为Alameda的一个子账户，该账户不是在“alameda-research.com”标识符下开设的，并且不容易被识别为与Alameda相关的账户。
美国当局表示，导致FTX崩溃的核心会计问题从一开始就存在。监管机构表示，导致FTX在三年多后轰然倒闭的问题从一开 始就没有解↑决。
当客户ⓨ开始向FTX汇款以在该交易所开♡户时，这些资金被直接存入由Alameda控制的银行账户。根据CFTC的指控，起初看起来像是会计∼疏忽，但很快就演变成重大欺诈行为。
CFTC的指控称，FTX最终会为客户创建自己的存款账户，但那些早期存入Alameda银行账户的资金加上ø这些客户后来存入的资金，最终将导致ωFTX账簿出现80亿美元的漏洞。
更糟糕સഅ的是，Alameda被允许从FTX借入尽可é能多的资金，主要是从客户存款中提取。
最终，这笔钱被Alameda和SBF本人进行的冒险赌注化为乌有，后者将这笔资金据为己有，用于ο购买豪宅、乘坐‰私人飞机和进行政治捐‡款。CFTC表示，这笔钱是FTX在超级碗期间用来购买广告和支付迈阿密热火队比赛场馆冠名权的资金。
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