天药股份：天津天药药业股份有限公司关于公司董事长及董事辞职的公告|天药股份

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　　证券代码ⓩ：600488 股票简称：天ࣻ药股份 ø 编号：2022-022

　　 ࢵ 天津天药药¶业股份有限公›司

　　 ત 关于‰公司董事长及董事辞ξ职的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误૙导性ε陈述或者重大遗漏，并对其内容ઠ的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022年 5 月 23 日收到李静女士、翟娈女士的书面辞职申请，&#25d0;因工作调整原â因，李静女士申请辞去公司第八届董事会董事长、董事及战略委员会召集人职务，翟娈女士申请辞去公司第八届董事会董事职务。李௄静女士、翟娈女士辞职后不再担任公司任何职务。

　　 根据《中华人民共和国公司ખ法》《公司章程》的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会时生效。李静女士、翟娈女士上述辞职事项未导&#260e;致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常生产经营产生影响。公司将按照有关规定，尽快履行补选董事，选举董事长的相关程序，在此期间为了保证公司各项工作的连续高效运行，董事会推举董事、总经理刘欣先生代为»履行董事长职责，直至新任董事长产生时止。

　　 ░ 李静女士、翟娈女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，Ψ公司董事会对李静女士、翟娈é女士为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

∝　　 ← 特∂此公告。

　　 ૟ ੤ 天津天药药业股份有限公司董事&#256e;会

　　 ⁄ ⓟ ≡ 2022 年 5 月 24 日1/ 1

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