达华智能：关于董事辞职的公告|达华智能

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　　证券代码：002512¬ 证券简称：达华智能 公告编થ号：202&#25a0;2-027

　　 ú &#263e; 福州达ü华智能科技股份有限公司

　π　 ⓠ 关于董事辞职的ત公告

　　 ⊇ 本公司及董事ક会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。੤

　　 福ú州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公▣司”）董事会于 2022 年 5月 24 日收到公司董事、副总裁彭红女士的书面辞职报告，彭红女士因个人原因辞去公司第四届董事会董事、副总裁职务&#25bc;，辞去董事、副总裁职务后，将不再担任公司及其控股子公司所有职务。

　　 公司董事会原有董事 7 人,其中独立董事 3 人（其中独立董事刘杰先生、岑赫先生于近日届满离职，由于该两名独立董事届满导致独立董事人数少于董事会成员的ï三分之一，且独立董事中没有会计专业人士，在下任独立董事任职前，刘杰先生与岑赫先生继续∂履行独立董事职责），彭红女士辞去董事职务后，董事会现有履行职责董事 6 人（其中包括刘杰先生、岑赫先生），公司董事会董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有›关规定，彭红女士辞去董事的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

　　 截止本公告披露日，彭红ù女士持有本公司股份 300,000 股，辞职后仍将ઘ严格遵守股×份变动相关法律法规的要求。

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　　 本次董事变更后,董事会中兼任公⊕司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有Ζ超过公司董事总数的二分之一。

　　 公司董事会对彭红女士在任职期间对公司发展做出′Η的贡献表示衷心的感谢੣！

　　 特此ο公…告。û

　　 ⇐ ੪ ∠ 福州达华智能科技股份有限公司 董事会二○二二年五月二十四日

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