奇正藏药：关于独立董事辞职的公告|奇正藏药

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　　证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告≠编号：20Ì22-030债券代码：128133 &#256d; 债券简称：奇正转债

‍　　 ખ ૎ 西藏奇正藏药股份有限公司

　　σ ૢ ♧ 关于独立董事辞职的公告

　◐　 本公å司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没憨有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 西藏奇正藏药એ股份有限公司（以下简称“公司”）董事੉会近日收到独立董事杜守颖女士的辞职报告，因在公司连续担任独立董事已满六年，杜守颖女士申请辞去公司独立董事ⓣ职务及董事会下设各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。

　　 鉴于杜守颖女士辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作ϒ》及《公司∴章程》等有关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，杜守颖ò女士将继续履行职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。截至本公告披露日，杜守颖女士未持有公司股票，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

　　 杜守颖女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和ਫ਼健康发展发挥了积极作用，公司董ý事会对杜守颖女士在任职期间Ε对公司作出的贡献表示衷心感谢。

　　Ǝ ઼特此公告Μ

　　 ⋅ ⓢ Ì 西藏奇正藏药股份有限公司

　　 સ Û &#256f; 董事会

　　 ચ & ⁄ 二○二二年六月八日

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