Π 炒股就ા看金麒麟分析师研ⓞ报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！
´ 证券代码：600436 证券简称b3;：片仔ⓘ癀 公告编号：2022-027
👽 ਲ਼漳州片仔癀药业ી股份有限公司
ࣻ ⋅ 关于董事会秘书辞职 及指定高级管Ǝ理人员代行董事会秘书职责的公告
♤本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏ਰ，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担ú法律责任。
ટ 一、关于董事会秘书辞职👽的ψ情况
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事૪、董事会秘书、副总Â经理陈纪鹏先生提交的书面辞职报告。
⊥ 陈纪鹏先生因工作调整原因，申请辞去公司董事、∞董事会秘书、副总经理及董事会下设专门委员会委员等职务。辞职后，陈纪鹏先生仍担任中共࠽漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记。
根据《 中华人民共和国公司法‹》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，陈纪鹏先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作和日常经营。陈纪鹏先生的辞职报告自送达至公司ਯ董事会之日起生效。
Ω 陈纪鹏先生在公司任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作及战略布局发挥了积极作用。在此，bd;公司及公司董事会对陈纪鹏先生表示衷心感谢！
∠ 二、关于指定高Ηડ级管理人员代行董事会秘书职责的情况
< 根据《上海证券交易所股票上市规则》⇐等相关规定，董事会ξ将尽
ੋ ⓡ υ 1/2快聘任新的董事会秘书。在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，经公司第七届董事会第四次会议审议通过《公司关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，董事会同意指定副总经理洪绯女士代行董事会秘书职责（简历附后）。
ⓢ Ã 董事会秘书代行人的联系方式如下Π：
▤ 联系地址：福建省漳州市琥珀૪路 1 号
🙀 联系电话：0❄596-23”01955
∃ હ 电子信箱：zqb@zzpzh.com
γ
ⓛ 特≠此公告。
> 漳州片仔Á癀药业股份有限公司ા
ø ▤董 事 会
ąc; ભ 2022 年 6 月 9 日附洪绯女士的个人简历：
洪绯，女，1971 年 12 月出生，中共党员，工学学士，教授级高级工程师、执业药师。1993 年 8 月至 1999 年 12 月，任漳州片仔癀集团公司（漳州市制药厂）研究所技术员；1999 年 12 月至 2016 年 3Ò月，历任公司研究所技术员、技术中心主办、技术中心主任助理、产品研发部主任、技术中心副主任；2016 年 3 月至 õ2020 年 10 月，任公司总工程师，2020 年 10 月至 2022 年 6 月，任公司总工程师兼国际贸易ਠ部主任；2022 年 6 月至今，任公司副总经理兼国际贸易部主任。
ⓩ« ਜ਼ 2/2
੪
24小时滚动♫播报最新◈的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
新浪财经意见反馈留言♫板
Aáll Rights Reser⌊ved 新浪公司 版权所有
