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北矿科技股份ⓕ有限公司
ƒ ો 关于董事辞职及补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导👿性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一ⓞ、董事辞Ç职情况ñ
北矿科技股份有限公司（以下简称“公ਜ司”）董事会于近日收到公司董事黄松涛先生的书面辞职报告，黄松涛先生因♦工作原因申请辞去公司董事、战略委员会委员和审计委员会委员职务。辞职后，黄松涛先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，黄松涛先生未持有公司股票。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，黄松涛先生辞职不会导致公司董ƿ事会人数低于法定最低人数，其辞任不会影响公司及董事会正常运作，辞职申请自送达董事会⊕之日起生效。黄松涛先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黄松涛先生为公司<发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！
二´、董事◊补选ⓘ情况
经董事会提名委员会审查，公司于 202પ2 年 7 月 12 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董Ø事的议案》，同意补选卜生伟先生为第七届董事会非独立∋董事候选人，并提请股东大会选举。董事候选人卜生伟先生符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件（简历附后）。任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
Ý ૪ 特此公告ß。
ભ ⇑ É 北矿科技股份有限公司董事会
Ö á ⓚ 2022 年 7 月 13 日附件：第七届董事会非独立董事候选人简历
卜生伟先生，1964 年出生，工商管理硕士，正高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京矿冶研究总院磁性材料研究所副所长、北矿磁材科技股份有限ࣻ公司董事副总经理、北京矿冶研究总院科技产业部副主任、北京矿冶物业管理有限责任公司董事总经理、北矿丹东重工有限公司董事总经理、矿冶科技集团有限公司园区综合管理部主任。现任će;矿冶科技集团有限公司科技产业部主任，同时兼任株洲火炬工业炉有限责任公司监事会主席、中色集团铁岭选矿药剂有限公司副董事长、北京矿冶物业管理有限责任公司董事、矿冶集团北京安期生技术有限公司董事。
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