中海达：关于公司副总裁、董事会秘书辞职及指定董事代行董事会秘书职责的公告

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　　证券代码：300ⓨ177 证ਫ਼券简称：中海达 公告编号：2022-031

　　 ડ ⓒ广州中海达卫ì星导航技术股份有限公司

　　 关于公司副总ਨ裁、ਬ董事会秘♥书辞职

　　 ડ 及指ⓝ定董事代行&#222e;董事会秘书职责的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露છ的内容真实、准确、૤完整，没有虚假记载、误导性ý陈述或重大遗漏。

　　 广州中海达卫星导航技ÿ术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁、董事会秘书陈锦鸿先生的书面辞职报告书，陈锦鸿先生因其个人原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职后将不在公司任职，其辞职报告书自ρ送达董事会∀之日起生效。

　　 截至本公告披露日，陈锦鸿先生未持有公司股份，其配偶、子女੊均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。原定任期至2024年05੫月1❄9日, 陈锦鸿先生辞职后仍将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规对离任高管的规定。

　　 陈锦鸿&#25bd;先生在担任公司副总裁、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司经营发展、规范治理、投融资、资本运作、信息披露、投资者关系੣管理等方面做出了突出贡献。公司及董事会谨向陈锦鸿先生在任职期间为公司发展所做出ⓣ的贡献表示衷心的感谢！

　　 公司于2022年07月ç15日召开第五届董事会第十次会议，审议通µ过了《关于指定董事代行董事会秘书职责的议ࢮ案》。由于公司副总裁、

　　 1&#266b;董事会秘书陈锦鸿先生因个人原因已申请辞去副总裁、董事会秘书职务，根据Ó《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，为保证公司董事会的日常运作及信息披露工作的有序开展，在董事会秘书空缺期间，董事会指定由公司董事、副总裁、财务总监黄宏矩先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的备案∗和聘任工作。

　　 公司董事、副੎总裁、财务总监黄宏矩先生代行董事会秘书职责期间的联—系方式Ν如下：

Ä　　 电¸话：020-À22883958

　　 💼传真：020-28688Δ20℘0

　　 ઢ 电子邮箱：zhengquan@zªhζdgps.com

　　 ક 通á讯地址：广州市番禺区番禺大道北♩ 555 号天安总部中心 13 号大楼

Μ　　 &#266a; 邮编：5114³00

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　　 ৻ 特此公告。

　　 ƒ ‘ 广州中海达卫星ਰ导航技术股份有限公司

　　 ♨ ੘ ੋ 董事会

　　 ੦ ƿ à 2022 年 07 月 15 日

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