北方国际：关于公司董事辞职的公告|北方国际

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　　 ◐ 关于公司董事辞职的公告证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编´码：2022ਠ-062转债简称：北方转债 转债代码：127014

　　 ਜ શ੫ 北方国际合作股份有限公司

　　 关于公司董Δ‏事辞职的公⊃告

　　 本公司及董事会全Ç体成员保证公告内容的真实、准૊确和完整，没有虚假记载੢、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）董事会于2022年7月15日收到公司董事原军先生、董事万程先生、Ä董事程坷飞先生提交的书 面辞⊃职报告。

　　 因Ι工作调动，原军先生申请辞去公司总经理、第八届董事会董事、董事会战略与投资委员会委员、董事会审计与风险管理委员会委&#25c8;员的职务；董事万程申请辞去公司第八届董事会董事的职务；董事程坷飞先生申请辞去公司第八届董事会董事、董事会战略与投资委员会委员的职务。原军先生、万程先生、程坷飞先生未持有公司股票，辞职之后将不在公司担任其他职务。原军先生、万程先生、程坷飞先生的辞职将不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。辞职报告自送੕达公司董事会之日起生效。

　　 原军先生、万程先生、程坷飞先生在担任公司董事੐期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推进公司健康高质量发展发挥了重要作用。公司对原军先生、万程先生、程坷飞先生在任职期间对公ⓦ司经营发展做出的贡献表示衷心感谢☺。

　　 ⓟ ઎ 北方国际合作¿股份有限公司董事会

　　 ⓐ ઻ &#261c;二〇二二年七月十六日

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