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证券代码：000995 ફ 证券简称：*ST 皇台 公告编号：2022-036
ⓑ ćd; 甘肃皇台酒业股份有∞限公司
d3;ø િ 董事会秘书辞职的公告
本公司及઼董事会全体成员保દ证信息披露的内容真实、准确、í完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇ળ台酒业股份有限公司（以下Þe;简称“公司”） 董事会近日收到公司董事会秘书谢刚先生的书面辞职报告，谢刚先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据相关法律è法规、规范性文件的有关规定，谢刚先生的辞职报告自送达董事会时生效。谢刚先生原任期于2023年10月26日到期，未持有公司股份，辞职后将不再担任公司任何职务。
谢å刚先生所负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。谢刚先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行董事会秘书职责，为公司治理及规范运作、信息披露、投资者关系管理及资本运作ä等工作发挥了重要作用。公司及董事会对谢刚先生在任职期&#ffe1;间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司☜在聘任新的董事会秘书之前࠷，由公◈司董事、总经理代继陈先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。
代继陈先生代行董事会ο秘ਠ书职责期间的联系方&#ffe0 ;式如下：
ψ 联系电话：0931-491û7086ćb;
↓电子邮箱：htjy0009ⓣ95@126.com
联系地સ址：甘肃省武威市凉州区西关õ街新建路55号
ξ ⊂ ੫ 特此公告。
– ó 甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
æ ∫ 二〇二二年七月二♫十九日
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