普丽盛：关于部分董事、高级管理人员辞职的公告|独立董事

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　　证券代码：300442 છ 证઼券简称：普丽盛 γ 公告编号：2022-68

　　 ′ ੋ 上海普丽盛&#222e;包装股份有限公司

　　 ਊ ℑ ૣ 关于部分董事、高级管理人员辞职的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信&#260e;息披露的内容−真实、准确、完整，³ 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 ❄ε 一、非独立董&#25bc;事辞职情况

　　 上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司第四届董事会董事舒石泉先生、姜晓伟先生、苏锦山先生提交的书面辞职报告，因公司重大资产重组整体工作安排，舒石泉先生自愿辞去第四届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务；姜晓伟先生、苏锦山先生自愿辞去公司第四届董事会董事职务。辞任后，舒石泉先生、姜晓伟先生、苏锦山先生不再担任公司任何职务。鉴于舒石泉先生、姜晓伟先生、苏锦山先生原定任期至第四届董事会届满为止，舒石泉先生、姜晓伟先生、苏锦山先生的辞职将导致公司董事人数低于▤法定最低人数，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件和《∋公司章程》的相关规定，舒石泉先生、姜晓伟先生、苏锦山先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任董事后生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选工作。在此之前，舒石泉先生、姜晓伟先生、苏锦山先生仍将履行董事的职责。截至本公告披露日，舒石泉先生通过新疆大容民生投资有限合伙企业间接持有公司股票 2,779,500 股，通过苏州工业园区合杰创业投资中心（有限合伙）间接持有公司股票 4,410,000 股，合计间接持有公司股票 7,189,500股；姜晓伟先生通过新疆大容民生投资有限合伙企业间接持有公司股票2,779,500 股，通过苏州工业园区合杰创业投资中心（有限合伙）间接持有公司股票 52,500 股，合计间接持有公司股票 2,832,000 股；苏锦山先生未直接或间接持有公司股票。舒石泉先生、姜晓伟先生、ð苏锦山先生亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　 Ι ઻ 1 公司董事会对舒石泉先生、苏锦山先生、姜晓伟先生任职期间对公司作出的贡献表∃示衷心感谢！

♠　　 二κ、独ૉ立董事辞职情况

　　 公司董事会于近日收到公司第四届董事会独立董事蒋怡雯女士、靳∅建国先生、吕顺辉先生提交的书面辞职报告。因公司重大资产重组整体工作安排，蒋怡雯女士自愿辞去公司第四届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员职务；靳建国先生自愿辞去公司第四届董事会独立董事、薪酬与考核委员会委员、提á名委员会委员职务；吕顺辉先生自愿ਯ辞去公司第四届董事会独立董事职务。辞任后，蒋怡雯女士、靳建国先生、吕顺辉先生不再担任公司任何职务。鉴于蒋怡雯女士、靳建国先生、吕顺辉先生原定任期至第四届董事会届满为止，蒋怡雯女士、靳建国先生、吕顺辉先生的辞职将导致公司独立董事人数低于法定最低人数，依据《上市公司独立董事规则》《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，蒋怡雯女士、靳建国先生、吕顺辉先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。在此之前，蒋怡雯女士、靳建国先生、吕顺辉先生仍将履行独立董事的职责。截至本公告披露日，蒋怡雯女士、靳建国先生、吕顺辉先生未持有公司股份。

　　 公司董事会੬对蒋怡雯Á女士、靳建国先生、吕顺辉先生任职期©间对公司作出的贡献表示衷心感谢！

　　 ↑ 三、઺高管辞职情况⇒

　　 公司董事会近日收到公司高级管理人员姜卫东先生、舒石泉先生、苏锦山先生提交的书面辞职报告，因公司重大资产重组整体工作安排，姜卫东先生、舒石泉先生、苏锦山先生自愿辞去公司总经理、副总经理及财务负责人职务。辞任后，除姜卫东先生仍担任公司§非独立董事外，舒石泉先生、苏锦山先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证&#ffe0　;券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，姜卫东先生、舒石泉先生、苏锦山先生的辞职未影响公司的正常运作，其申请辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，姜卫东先生૨直接持有公司

　　 2股票 1,072,500 股，通过新疆∝大容民生投资有限合伙企业间接持有公司股票19,456,500 股，合计持有公司股票 20,529,000 股；舒石泉先生"通过新疆大容民生投资有限合伙企业间接持有公司股票 2,779,500 股，通过苏州工业园区合杰创业投资中心（有限合伙）间接持有公司股票 4,410,000 股，合计间接持有公司股票7,189¡,500 股；苏锦山先生未直接或间接持有公司股票。

　　 公司董事会对姜卫东先生、舒石泉先💼生、苏锦山先生Æ任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！Υ

　　 ý ë 特此公告∀。

　　 ૤ &#ffe1; ▦ 上海普丽盛包装股份有限公司

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　　 ‡× ષ 2022 年 8 月 8 日

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