ST海航：关于公司董事及副总裁兼董事会秘书辞职的公告

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　　 ਪ " 海南航‚空控股股份有限公司

　　 关于ો公司董事及副总裁兼董事æ会秘书Ν辞职的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或©者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完ૉ整性👽承担法律责任。

　　 海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2&#260f;022 年 8 月 10 日收到公司董事徐军先生、陈明先生、刘强先生及副总裁兼董事会秘书李晓峰先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，徐军先生申◙请辞去公司董事及董事会下属专门委员会相关职务，陈明先生申请辞去公司董事职务，李晓峰先生申请辞去公司副总裁兼董事会秘书职务；因个人原因，刘强先生申请辞去公司董事及董&#25c8;事会下属专门委员会相关职务。

　　 根据相关法律法规以及Κ《公司章程》的有关规定，徐军先生、陈明先生、刘强先生、李晓峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐军先生、刘强先生、李晓峰先生辞职后将不૟在公司及控股子公司担任其他任何职务，陈明先生继续担任公司控股子公司中国新华航空ü集团有限公司董事长。

৻　　 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在公司聘任&#263a;新的董事会秘书之前，由公司董事»长程勇先生代行董事会秘书职责。

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　　 φ ⓤ ζ 海南航空控股股份有限公司

　　 &#25b2; ˆ ñ 董事会

　　 ↓ ◘ 二〇二Σ二年八月十一日

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