海新能科：关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告|独立董事

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　　 ú × ∪ 北京海新能源科技股份有限公司证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2022-058

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　　 & 关于公司非独立董事ੈ辞职暨υ补选非独立董事的公告

　ਯ　 本સ公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、ય准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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　　👽 δ 一、关于非独立董事辞职的情况

　઴　 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事梁剑先生的书面辞职报告，梁剑先生因个∈人原因申请辞去公司第五届董ઝ事会非独立董事及战略委员会、技术委员会职务。梁剑先生原定任期为2020年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。辞职后梁剑先生不再担任公司任何职务。

　　 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，梁剑先生的辞职报告于送达董事会时生效。梁剑先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和&#25d3;公司正β常生产经营◐。

　　 截至本公告披露日♡，梁剑先生未持有⌊公司股份。Õ

　　 梁剑先生在公司担任董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了&#263f;积极作用。公司及董事会对梁剑先生任职期间做出的贡献੊表示衷心ੋ的感谢！

　　 二&#261c;、关于补选非¶独立ⓝ董事的情况

　　 为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，经公司控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司推荐，公司董事会提名和薪酬考核委员会审核，公司董事会研究决定，同意提名赵文涛先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期<自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司੏本届董事会任期届满之日止。赵文涛先生被选举为公司第五届非独立董&#25a1;事后，由其接任梁剑先生在公司董事会战略委员会、技术委员会中的职务。

　　 公司独立董事就该事项ડ发表એ了同意的独立意见ਨ。

　　 1Æ ∩ 北京海新能源科技股份有限公司该事项尚需提交至公司2ô022年第三次临时股东大会审议。特此公告。

　　 œ Δ 北京海新能源科技股份有ਬ限公司

　　 ਨ ⓓ ◘ 董事会

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　　 Â ¹ 2022年08月13日

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　　 Μ &#25b2;附件：ષ

Τ　　 ∗ ¥ 非独立董事候选人赵文涛先生简历

　　 赵文涛，男，1982年07月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，中共党员，ⓕ高级工程师。2009年07月加入公司，历任公司技术发展部工程师、副部长、部长，2021年7月起担任公司副总经理，2022年04月08日起担任公司常务副总经理。兼任福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司董事、山东三聚生物能源有限公司董事、内蒙古美方煤焦化有限公司董事。赵文涛ⓡ先生长期从事技术研发、对外技术合作工作，承担催化剂研发及产业化工作，是公司催化剂研发骨干。曾获首都劳动奖章、全国五一劳动奖章等荣誉。获中国ࢵ石油和化学工业联合会科技进步一等奖两次，申请专利80项，发表行业论文十余篇。

　　 截至本公告披露日，赵文涛先生未持有公司股份；与公司控股←股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》τ规定的禁止担任公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》♠规定的任职条件。

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