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证½券代码：300340 ◈ 证券简称：科恒股份 公告编码：2022-052
江门市科恒实Û业股‹份有限公司 关于公司董事、董事会秘书辞职暨聘任董ϒ事会秘书的
ૌ 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完∪整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公d3;司董事、董事会秘એ书辞职的–情况
江门市科恒实业股份有限公司℘（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事、董事会秘书唐秀雷先生提交的书面辞职报告，唐秀雷先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书及相关⊄委员会委员的职务，辞职后将不再在公司及公司全资或者控股子公司担任任何职务。唐秀雷先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数和《公司章程¸》中有关最低人数的规定，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截止本公告日，唐秀雷先生直接持有公司股份 217,502股，占公司股本总数♧的0.1025%， 其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。唐秀雷先生离任后，其所持股份将严格按照《👽上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳φ证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及相关承诺进行管理。唐秀雷先生原定任期至2024年4月15日，其辞职不会影响公司的正常生产经营，不会影响相关工作的正常进行。
唐秀雷先生在担任公司董事、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司IPO工作、规范ਠ公司治理、维护投资者关系等方面做出了突出的贡献，公司董事会对唐秀雷Þ先生在任职期间为公司²发展所作的贡献表示衷心的感谢！
二、关于聘任公司第五届董事会秘书的情况 ≈ ¼根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于2022年8月16日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会Ú秘书的议案》。经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任徐毓湘女士为公司第五届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
徐毓湘女士已取得上交所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规、具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力∑与从业经验。其任职资格符合《公司↔法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章Χ程》的有关规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。本次聘任董事会秘书符合法律法规和公司章程的规定。
࠹徐毓←湘女士联系方式如下：ⓩ
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ç 联系电话：07↔50-3863815
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传 真：0750-3863818❄
邮″ 箱：xuyuxian>g@keheng.co<m.cn
º 联系地址：ⓠ广东省江门市江海区滘头滘兴南ਬ路22号4#楼2层
徐毓湘女士简历详见同日发布于巨潮资讯网（http//www.↓cninfo.com.cn）上的《第五◘届董事会第十二次会议决º议公告》。
Ρ 特此☼公告。
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Å ® 江门市科恒实业股份有限公司董事会
Þ 202þ2年8月16日
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