机器人：关于监事辞职及补选非职工代表监事公告

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　　证券代码：300024 ª Š 证券简称：机器人 ੩ 公告编号：2022-060

　　 Ê 沈阳新松机器人自动ਫ਼化股份有ⓤ限公司

　　 &#25bd; ૡ 关于监事辞职及补选非职工代表监î事的公告

　　 ી本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真ω实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或ઽ重大遗漏。

　　   ⓜ 一、监事辞职&#25c8;的情况

　　 沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事王海冰女士的书面辞职报告。王海冰女士ષ因≡工作调整原因申请辞去所担任的公司第七届监事会监事职务。王海冰女士辞职后不再担任公司任何职Ü务。王海冰女士原任期至第七届监事会任期届满之日止，其辞去监事职务不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会对公司生产、经营产生不利影响。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王海冰女士的辞职申请自送达公司监事会之日起生效。

ϖ　　 截ⓑ至本公告披露日，王海冰女士未持有公司股份，不存在应ì当履行而未履行的承诺事项。

　　 王海冰女&#256d;士在公司任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司监事会对王海冰女Δ士在任职期间做出的贡献表◙示衷心感谢！

੐　　 二、补选非职ડ工代&#266b;表监事的情况

　　 2022 年 8 月 26 日公司召开第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》，为完善公司治理结构、保证监事会工作的顺利开展，根据相关法律法规和《公司章程》等规定，公司监ϖ事会同意补选王芳女士为公司第七届监事会非职工代表监事（候选人简历详见附件），任期自2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司Γ第七届监事会任期届满之日ò止。特此公告。

⋅ã　　 沈阳新松Φ机器人自动化股份有限公司监事会

੧　　 ੟ 2022 年 8 月 ⊆26 日附件

　　 ◙ Θ √ 王芳简历

　　 王芳，女，1976 年出生，્学士，高级会计师。2009 年至今历任中国ρ科学院沈阳分院资产财务室会计师、高级会计师、办公室副主任ο；现任中国科学院沈阳分院财务资产处副处长。

　　 截至本公告日，王芳女士未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；થ未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被▦证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司Å法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

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