桂发祥：关于董事长、董事辞职的公告|桂发祥

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　　 证券代码：002820ⓖ &#ffe1; 证券简称：桂发祥 公告编号：2022-038੊

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　　 ફ “ 关于董事长、董事辞职的公੨告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内૎容真û实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述👽或重大遗漏。

　　 天津桂发祥十八街麻花食品股份有°限公司(以下简称“公司”)董事长冯国东先生、董事马洪涛先生于 2022 年 9 月 1 日向董事会递交了书面辞职报告，冯国东先生因身体原因辞去公司第四届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员的职务，马洪涛先生因工作原因辞去公司第四届董事会Ω董事、审计委员会委员的职务，੭二人辞职后均不再担任公司及子公司其他任何职务。

　　 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，冯国东先生、马洪涛先生辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常工ⓤࢵ作，除法定代表人履职期限至工商变更登记完成以外，冯ⓦ国东先生、马洪涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对冯国东先生、马洪涛先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，以及为公司所作出的贡献表示感谢！

　　 截至本公告日，冯国东先生、马洪涛先生均ò未持有公司股票。公司独立董事对冯国东先生的辞职原因ⓞ进行了核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项’对公司的影响发表了意见，详见同日刊登于指定媒体的独立董事独立意见。

　　 经公司第四届董事会全体董¼事同意，推举董事、总经理李铭祥先生代为履行董事长职责直至董事会选举完成Τ新任董ζ事长。公司将尽快按照有关规定完成董事补选、董事长选举以及法定代表人的变更工作。

　　 ⓢ ∏ 1特此公告μ。

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　　 ⓡ ♧ 董 事 会

થ　　 » 二〇二二年‘九月二日

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