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证券代码：300399 证券简称：天利科技 ⇒ 公告编码：2022-08ਗ਼2号
੬ Ι 江西ý天利科技股份有限公司
ⓥ Μ 关于公司董事会૧秘书辞职及指定高级管理人员
Φ ⓚ λ 代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成৻员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西天利科技股份有限公司（以下简ñ称“公司”）董事会于近日收到公司董 事会秘书赵楠女士提交的书面辞职申请，赵楠女士因个人原因申请辞去公司董事 会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，赵楠女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。赵楠女士在担 任董事会秘书期间恪尽职守ο，勤勉尽责，公司董事会对赵楠女士为公司做出的贡 献表示衷心感谢。
⌋根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为保证董事会工 作的正ℜ常进行，在董事会未正式聘任新的董事会秘书前，董事会指定暂由公司财 务总监顾兰芳女士代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事ð会秘 书的选聘工作。
Ð 顾兰芳ⓒ女士的联络વ方式如下：
ૉ 邮政编码：Χ334000“
ⓢ 电 话：0793-8♦330339
ࢮ 电子邮箱：IRM🙀@ihandy.cn
通讯地址：江西省上饶市信👽州区三清山大道 570憨 号 1↔5B 座 1601 室
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 特此公告。
ì ⓦ ▣ 江西天利科技股份有限公司董事会
σ ∪ ∏ 二〇二二年九月二日
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